证券代码：600624           证券简称：复旦复华           公告编号：临 2023-009



           上海复旦复华科技股份有限公司
         第十届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日上海
市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室以现场方式召开公司第十届监事会第
十次会议。会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议通知于 2023 年 4 月 14 日发出。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会
主席翁磊钢先生主持，审议通过了如下议案：


    一、公司 2022 年度监事会报告
    同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票


    二、公司 2022 年年度报告（全文和摘要）
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    监事会认为：
    （一）公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司
2022 年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与
年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    （二）本公司全体监事保证公司 2022 年年度报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
    同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

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        三、公司 2022 年度财务决算报告

        公司 2022 年度财务决算，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，这里
    将其审计验证的有关结果报告如下：
                                                                              单位：元
               指标项目               2022 年              2021 年           比上年增减(%)
1              营业收入              789,005,422.13     1,041,335,675.14              -24.23
2    归属于上市公司股东的净利润       -3,609,733.76      -105,424,199.14              不适用
3              总资产             1,860,409,006.43      1,916,227,337.20                 -2.91
4              股东权益              882,402,904.68      916,328,758.98                  -3.70
5       基本每股收益（元）                  -0.005               -0.154               不适用
6        每股净资产（元）                        1.29                 1.34               -3.73
7    加权平均净资产收益率（%）                  -0.40            -10.60               不适用
8         资产负债率（%）                       46.59                47.85               -1.26
9        股东权益比率（%）                      47.43                47.82               -0.39

        同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票


        四、2023 年度财务预算报告
        2023 年，基于经济环境、市场竞争等多种不确定因素，公司积极研判外部环境，
    努力克服各种困难，保障经营工作的正常有序开展。综合考虑医药行业竞争日趋激
    烈，药品价格和日元汇率波动等不确定因素，2023 年度公司经营预算为：
        1、 营业总收入预计为 9.15 亿元。
        2、 营业成本预计为 5.25 亿元。
        3、 费用预计为 3.76 亿元。
       以上经营目标不代表公司对未来业务的盈利预测，并不构成对投资者的业绩承
    诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投
    资风险。
        同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票


        五、2022 年度利润分配的方案
        详见公司公告临 2023-010《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2022 年度拟
    不进行利润分配的公告》。

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    同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票


    六、公司 2022 年度内部控制审计报告
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票


    七、公司 2022 年度内部控制评价报告
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票


    八、关于计提资产减值准备的议案
    详见公司公告临 2023-014《上海复旦复华科技股份有限公司关于计提资产减值
准备的公告》。
    同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票


    九、关于会计政策变更的议案
    详见公司公告临 2023-015《上海复旦复华科技股份有限公司关于会计政策变更
的公告》。
    同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票


    十、公司 2023 年第一季度报告
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票


    以上议案一、二、三、四、五、八须提交 2022 年年度股东大会审议。


    特此公告。


                                          上海复旦复华科技股份有限公司监事会
                                                            2023 年 4 月 29 日
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