复旦复华:上海复旦复华科技股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告2023-04-29
证券代码:600624 证券简称:复旦复华 公告编号:临 2023-009
上海复旦复华科技股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 27 日上海
市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室以现场方式召开公司第十届监事会第
十次会议。会议应到监事 7 人,实到监事 7 人。会议通知于 2023 年 4 月 14 日发出。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会
主席翁磊钢先生主持,审议通过了如下议案:
一、公司 2022 年度监事会报告
同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票
二、公司 2022 年年度报告(全文和摘要)
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
监事会认为:
(一)公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定;公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司
2022 年度的经营管理和财务状况等事项;在公司监事会提出本意见前,未发现参与
年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(二)本公司全体监事保证公司 2022 年年度报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票
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三、公司 2022 年度财务决算报告
公司 2022 年度财务决算,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,这里
将其审计验证的有关结果报告如下:
单位:元
指标项目 2022 年 2021 年 比上年增减(%)
1 营业收入 789,005,422.13 1,041,335,675.14 -24.23
2 归属于上市公司股东的净利润 -3,609,733.76 -105,424,199.14 不适用
3 总资产 1,860,409,006.43 1,916,227,337.20 -2.91
4 股东权益 882,402,904.68 916,328,758.98 -3.70
5 基本每股收益(元) -0.005 -0.154 不适用
6 每股净资产(元) 1.29 1.34 -3.73
7 加权平均净资产收益率(%) -0.40 -10.60 不适用
8 资产负债率(%) 46.59 47.85 -1.26
9 股东权益比率(%) 47.43 47.82 -0.39
同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票
四、2023 年度财务预算报告
2023 年,基于经济环境、市场竞争等多种不确定因素,公司积极研判外部环境,
努力克服各种困难,保障经营工作的正常有序开展。综合考虑医药行业竞争日趋激
烈,药品价格和日元汇率波动等不确定因素,2023 年度公司经营预算为:
1、 营业总收入预计为 9.15 亿元。
2、 营业成本预计为 5.25 亿元。
3、 费用预计为 3.76 亿元。
以上经营目标不代表公司对未来业务的盈利预测,并不构成对投资者的业绩承
诺,公司实际经营情况受各种内外部因素影响,存在不确定性,敬请投资者注意投
资风险。
同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票
五、2022 年度利润分配的方案
详见公司公告临 2023-010《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2022 年度拟
不进行利润分配的公告》。
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同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票
六、公司 2022 年度内部控制审计报告
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票
七、公司 2022 年度内部控制评价报告
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票
八、关于计提资产减值准备的议案
详见公司公告临 2023-014《上海复旦复华科技股份有限公司关于计提资产减值
准备的公告》。
同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票
九、关于会计政策变更的议案
详见公司公告临 2023-015《上海复旦复华科技股份有限公司关于会计政策变更
的公告》。
同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票
十、公司 2023 年第一季度报告
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票
以上议案一、二、三、四、五、八须提交 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司监事会
2023 年 4 月 29 日
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