证券简称：华建集团        证券代码：600629       编号：临2018-051

                 华东建筑集团股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议（临时会议）决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况

    华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第三十二次会议（临时会议）通知于 2018 年 10 月 23 日以书面形式发

出，会议于 2018 年 10 月 30 日在公司会议中心第一会议室召开。本次

会议应到董事七人，实到董事六人。一名董事因故请假，并书面委托

其他董事代为表决。两名监事列席会议，本次董事会的召集、召开符

合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。




     二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

    1、关于《华东建筑集团股份有限公司2018-2020年创新转型专项

规划》的议案

    表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。




                                   1
      2、关于《华建数创（上海）科技有限公司增资混改方案》的议

案

      公司全资子公司华建数创（上海）科技有限公司（以下简称“华

建数创”）拟进行混合所有制改革，在引入外部战略投资者的同时同

步实施员工持股。

      拟通过上海联合产权交易所公开挂牌的方式征集意向投资人，出

让华建数创20%股权引入战略投资者；并采取增资扩股（与战略投资者

实行同股同权同价）方式，同步实施员工持股计划（约占7%股权）。

共募集资金约4000-5000万元，释放27%的华建数创股权，完成后，公

司仍为华建数创的控股股东。

      本次交易事项尚需获得上海市国有资产监督管理委员会批准后方

可实施。

     表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

     3、关于设立上海诚鼎华建建筑产业股权投资基金（暂定名）的议

案

     详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《华东建筑集团股份有限公司拟对外投资公告》。

     表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

     4、《关于2018年第三季度报告的议案》

     详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《华东建筑集团股份有限公司2018年第三季度报告》全文。

     表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

                                2
特此公告。




             华东建筑集团股份有限公司董事会


                     2018年10月31日




              3