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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-29
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华东建筑集团股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600629_20240629_8LI4.pdf
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2024-06-29
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华东建筑集团股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600629_20240629_TWMB.pdf
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2024-06-29
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华东建筑集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-29
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华东建筑集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金募集资金专户注销的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600629_20240629_99X3.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-21
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华东建筑集团股份有限公司关于下属公司签订日常经营合同的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/600629_20240621_JO3L.pdf
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2024-06-14
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华东建筑集团股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/600629_20240614_XVRC.pdf
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2024-06-14
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2023年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000红利发放日 ，2024-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-14
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2023年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000除权日 ，2024-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-14
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2023年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000登记日 ，2024-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-27
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华东建筑集团股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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华东建筑集团股份有限公司关于第十一届董事会职工董事、第十一届监事会职工监事推选结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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华东建筑集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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华东建筑集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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华东建筑集团股份有限公司第十届监事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-20
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华东建筑集团股份有限公司关于投资城创基金的进展公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-17
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华东建筑集团股份有限公司关于召开2023年年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-17
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华东建筑集团股份有限公司关于2024年一季度新签合同情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600629_20240417_SI6K.pdf
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2024-04-08
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华东建筑集团股份有限公司关于下属公司签订日常经营合同的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/600629_20240408_IPMS.pdf
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度财务决算报告的议案
4 关于2024年度财务预算报告的议案
5 关于2024年度银行综合授信额度的议案
6 关于预计2024年度日常关联交易额度的议案
7 关于2023年度计提资产减值准备的议案
8 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案
9 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
11 关于2023年年度报告及摘要的议案
12 关于2023年度利润分配预案的议案
13 关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
14 关于修订《华东建筑集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
15 关于确定独立董事津贴标准的议案
16.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
16.01 选举顾伟华先生为公司董事
16.02 选举沈立东先生为公司董事
16.03 选举夏冰先生为公司董事
16.04 选举陆雯女士为公司董事
16.05 选举屠旋旋先生为公司董事
17.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
17.01 选举杨德红先生为公司独立董事
17.02 选举宋晓燕女士为公司独立董事
17.03 选举计安平先生为公司独立董事
18.00 关于选举公司第十一届监事会成员的议案
18.01 选举何静女士为公司监事 |
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度财务决算报告的议案
4 关于2024年度财务预算报告的议案
5 关于2024年度银行综合授信额度的议案
6 关于预计2024年度日常关联交易额度的议案
7 关于2023年度计提资产减值准备的议案
8 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案
9 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
11 关于2023年年度报告及摘要的议案
12 关于2023年度利润分配预案的议案
13 关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
14 关于修订《华东建筑集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
15 关于确定独立董事津贴标准的议案
16.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
16.01 选举顾伟华先生为公司董事
16.02 选举沈立东先生为公司董事
16.03 选举夏冰先生为公司董事
16.04 选举陆雯女士为公司董事
16.05 选举屠旋旋先生为公司董事
17.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
17.01 选举杨德红先生为公司独立董事
17.02 选举宋晓燕女士为公司独立董事
17.03 选举计安平先生为公司独立董事
18.00 关于选举公司第十一届监事会成员的议案
18.01 选举何静女士为公司监事 |
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2024-03-30
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华建集团2023年年报 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600629_20240330_B5IV.pdf
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2024-03-30
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十届三十八次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600629_20240330_FUBM.pdf
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2024-03-30
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华东建筑集团股份有限公司2023年年度利润分配预案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600629_20240330_BH2G.pdf
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2024-03-30
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华东建筑集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600629_20240330_KDPP.pdf
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2024-03-30
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华东建筑集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600629_20240330_I9YN.pdf
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2024-03-30
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华东建筑集团股份有限公司关于公司2024年日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600629_20240330_KR0W.pdf
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2024-03-30
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华东建筑集团股份有限公司关于公司2024年度银行综合授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600629_20240330_RRNX.pdf
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