| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-20
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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上海棱光实业股份有限公司于2004年4月16日召开四届十二次董事会及四届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2004年度续聘上海上会会计师事务所的提案。
四、通过修改公司章程的提案。
五、通过2004年第一季度报告。
六、会议决定于2004年6月下旬召开2003年度股东大会(年会)，具体召开时间及会议内容将另行公告。
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2004-11-23
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公布股票交易异常波动风险提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600629)“ST棱光”
上海棱光实业股份有限公司股票价格已连续三天达到或触及到涨幅限制，根据有关规定，公司公告如下：
公司没有应披露而未披露的事项，公司前三季度经营亏损，并且已在第三季度报告中警示：若公司年内债务重组未能取得实质性进展，公司年度经营将出现亏损。提请广大投资者注意投资风险。
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2004-06-29
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法定代表人由“张斌”变为“文德芳” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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1997-01-20
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1997.01.20是ST棱 光(600629)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1996年,年度分配方案为:配股 |
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1997-01-30
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1997.01.30是ST棱 光(600629)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1996年,年度分配方案为:配股 |
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2005-01-27
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公布诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600629)“ST棱光”
上海棱光实业股份有限公司日前收到由上海永久股份有限公司(下称：永久
股份)传真给公司的上海市第二中级人民法院民事裁定书，共五份。此五项民事
诉讼案件均为公司借款，由永久股份提供担保，其诉讼进展情况公司均已在上海
证券报刊登。此次裁定书的具体内容如下：
1、(2005)沪二中执恢复字第6号：原告上海浦东发展银行南市支行诉公司借
款950万元、永久股份担保一案，因公司未能履行还款义务，于2002年8月14日依
法冻结了永久股份的资产，2004年12月17日，债权人上海浦东发展银行南市支行
与永久股份达成协议，由永久股份一次性还贷款本金人民币682.2437万元，上海
浦东发展银行南市支行放弃对永久股份追索剩余债权。民事裁定书裁定：解除永
久股份的资产冻结，此案的执行程序终结。
2、(2005)沪二中执恢复字第7号：原告福建兴业银行上海分行诉公司借款10
00万元、永久股份担保一案，因公司未能履行还款义务，于2002年6月12日依法
冻结了永久股份的资产，2004年12月17日，债权人福建兴业银行上海分行与永久
股份达成协议，由永久股份一次性还贷款本金人民币684.6802万元，福建兴业银
行上海分行放弃对永久股份追索剩余债权。民事裁定书裁定：解除永久股份的资
产冻结，此案的执行程序终结。
3、(2005)沪二中执恢复字第8号：原告中国工商银行上海市外滩支行诉公司
借款381万元、永久股份担保一案，因公司未能履行还款义务，2004年7月2日原
告中国工商银行上海市外滩支行向法院申请执行。2004年12月17日，债权人中国
工商银行上海市外滩支行与永久股份达成协议，由永久股份一次性还贷款本金人
民币273.6156万元，中国工商银行上海市外滩支行放弃对永久股份追索剩余债权
。民事裁定书裁定此案的执行程序终结。
4、(2005)沪二中执恢复字第9号：原告中信实业银行上海分行诉公司借款10
93万元、永久股份担保一案，因公司未能履行还款义务，于2000年5月23日和200
0年10月26日分别依法冻结了永久股份的资产，2004年12月17日，债权人中信实
业银行上海分行与永久股份达成协议，由永久股份一次性还贷款本金人民币784.
9394万元，中信实业银行上海分行放弃对永久股份追索剩余债权。民事裁定书裁
定：解除永久股份的资产冻结，此案的执行程序终结。
5、(2005)沪二中执恢复字第10号：原告上海银行巾帼支行诉公司借款800万
元、永久股份担保一案，因公司未能履行还款义务，2000年7月26日，债权人上
海银行巾帼支行向法院申请执行。2004年12月17日，债权人上海银行巾帼支行与
永久股份达成协议，由永久股份一次性还贷款本金人民币574.5211万元，上海银
行巾帼支行放弃对永久股份追索剩余债权。民事裁定书裁定此案的执行程序终结
。
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2005-01-17
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[20044预亏](600629) ST棱光：公布2004年业绩预亏公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年业绩预亏公告
上海棱光实业股份有限公司曾在前次报告期业绩预告，若公司年内债务重组未能取得实质性进展，公司年度经营将出现亏损。
现经公司财务部门初步测算，预计公司2004年度经营出现亏损(上年同期净利润为-19386970.48元)。由于公司2003年度也出现经营亏损，因此公司连续二年亏损，根据有关规定，公司股票将被实行退市风险警示，即*ST棱光。公司董事会特提请广大投资者注意投资风险。 |
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2001-06-29
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办公地址由“上海市天平路92弄43号”变为“上海市浦东新区钱仓路400号(邮编：200120)” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2000-12-08
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2000.12.08是ST棱 光(600629)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 转配股上市 |
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2003-03-29
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(600629)“ST棱光”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海棱光实业股份有限公司于2003年3月28日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过了关于更换董事的提案。
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2003-04-30
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(600629)“ST棱光”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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上海棱光实业股份有限公司于2003年4月28日召开四届九次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过了公司2003年第一季度报告。
二、同意孙华辞去独立董事职务。
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2003-04-30
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(600629)“ST棱光”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 13702.95
股东权益(不含少数股东权益)(万元) -40109.76
每股净资产(元) -2.65
调整后的每股净资产(元) -3.13
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -301.16
每股收益(元) -0.039
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2003-06-07
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(600629)“ST棱光”公布注册地址变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经上海市工商行政管理局批准，上海棱光实业股份有限公司注册地址由原上
海市浦东新区商城路518号2101室变更为上海市龙吴路4900号。
联系电话：021-64348289 64342772转
邮编：200241
传真：021-64345664
公司咨询服务部门：总经理办公室
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-20
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 24093085.90 24946491.52
净利润 -19386970.48 2781632.10
总资产 128401378.28 139132070.40
股东权益(不含少数股东权益) -414610859.90 -395223889.42
每股收益 -0.128 0.018
每股净资产 -2.74 -2.61
调整后每股净资产 -3.24 -3.11
每股经营活动产生的现金流量净额 0.013 0.21
净资产收益率(%) 无法表示 -0.70
公司2003年年报经审计，审计意见类型：保留意见。 |
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 128,651,097.89 128,401,378.28
股东权益(不含少数股东权益) -418,963,679.09 -414,610,859.90
每股净资产 -2.77 -2.74
调整后的每股净资产 -3.27 -3.24
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 816,759.96 816,759.96
每股收益 -0.029 -0.029
净资产收益率(%) 无法表示 无法表示 |
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1997-01-31
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1997.01.31是ST棱光(600629)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股3,配股比例:26,配股后总股本:7645.34万股) |
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1997-01-17
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1997.01.17是ST棱光(600629)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股3,配股比例:26,配股后总股本:7645.34万股) |
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1997-01-20
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1997.01.20是ST棱光(600629)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股3,配股比例:26,配股后总股本:7645.34万股) |
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2000-12-08
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2000.12.08是ST棱光(600629)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股3,配股比例:26,配股后总股本:7645.34万股) |
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1997-03-17
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1997.03.17是ST棱光(600629)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股3,配股比例:26,配股后总股本:7645.34万股) |
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1997-03-17
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配股，每10股配2.6股，配股价:3元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1997-01-20
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配股，每10股配2.6股，配股价:3元/股，申购代码：700629 ，配售简称：棱光实业配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1997-01-20
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配股，每10股配2.6股，配股价:3元/股股权登记日：1997-01-17，，配股缴款日1997-01-20到1997-01-31 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1997-01-31
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配股，每10股配2.6股配股价:3元/股，股权登记日：1997-01-17，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2005-04-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-28
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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上海棱光实业股份有限公司于2003年10月24日召开四届十一次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、聘任余继勇为公司总会计师 |
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 126,147,501.76 139,132,070.40
股东权益(不含少数股东权益) -410,406,903.79 -395,223,889.42
每股净资产 -2.71 -2.61
调整后的每股净资产 -3.21 -3.11
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -470,837.89 -1,627,894.54
每股收益 -0.03 -0.10
净资产收益率(%) - -
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) - - |
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2003-02-25
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(600629)“ST棱光”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 13913.21 17426.60 -20.16
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)-39522.39 -40814.23 负减少3.17
主营业务收入(万元) 2494.65 3245.08 -23.13%
净利润(万元) 278.16 -48947.80 无法比较
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -2844.13 -2070.13 37.34%
每股收益(元) 0.018 -3.23 无法比较
每股净资产(元) -2.61 -2.70 负减少3.33%
调整后的每股净资产(元) -3.11 -3.23 负减少3.70%
净资产收益率(%) -0.7 无法计算 无法比较
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 无法计算 无法计算 无法比较
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.21 0.08 162.50%
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见 |
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2003-02-25
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(600629)“ST棱光”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海棱光实业股份有限公司于2003年2月21日召开四届八次董事会及四届十
三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年年度报告及摘要。
二、通过2002年利润分配预案：不分配股利也不进行资本公积金转增股本。
三、同意张栩辞去公司董事、财务总监的请求，并通过了关于更换董事的
提案。
董事会决定于2003年3月28日下午召开2002年度股东大会(年会)，审议以
上有关事项。
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2003-03-28
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召开2002年度股东大会，下午1时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会四届八次会议于2003年2月21日在公司会议室召开,本次会议应到董事13名(含3名独立董事),实到董事13名,其中张栩董事委托张斌董事出席会议。4名监事列席了会议。会议由董事长张斌先生主持。会议审议通过了如下决议：
一、2002年年度报告及摘要；
二、2002年董事会工作报告；
三、2002年财务决算报告；
四、2002年利润分配方案
根据公司法及公司章程的规定,应按税后利润提取10%的法定盈余公积金和5%的法定公益金,本年度公司的净利润为278.16万元,按有关规定,本年度的利润将用做弥补以前年度亏损。故不计提法定盈余公积金和法定公益金。经公司四届第八次董事会决议,本年度预分配方案为：不分配股利也不进行资本公积金转增股本。
五、同意张栩先生提出的关于辞去公司董事、财务总监的辞职请求,并审议通过了《关于更换董事的提案》,推荐文德芳女士为董事候选人提交股东大会审议表决；
六、会议决定：于2003年3月28日(星期五)下午1时正,在上海(年会)。
（一）、股东大会主要议程：
1、审议《董事会工作报告》；
2、审议《监事会工作报告》；
3、审议《2002年度财务决算报告》；
4、审议《2002年度利润分配方案》,即不分配股利、也不进行资本公积金转增股本。
5、审议《关于更换董事的提案》,并对董事候选人文德芳女士进行选举表决(简历附后)；
（二）、参加资格
1、凡在2003年3月14日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的股东或其委托代理人；
2、本公司董、监事会成员及高级管理人员。
（三）、参加股东大会的股东登记办法
1、法人股股东凭单位介绍信和股东帐户（磁卡）、社会个人股股东凭本人身份证和股东帐户（磁卡）,办理出席股东年会的登记手续。召开股东大会的地点和有关事宜视登记情况另行书面通知。
2、登记时间：2003年3月17日----2003年3月18日上午9时至下午4时。
3、登记地点：
（1）上海市龙吴路4900号（办公大楼二楼）
公交车：龙吴线至陈家宅下车 电话：（021）64342772-64
传 真：（021）64345664 邮编：200241
（2）浦东商城路518号2101室 电话：（021）58772812
特此公告。
注：根据相关文件规定,本次会议不发礼品、车费等。
授权委托书
兹委托 女士（先生）代表出席上海棱光实业股份有限公司股东大会,并有权以我的名义决定表决事宜。
委托人签字： 股东帐号：
持股数： 委托日期：
被委托人签字：
上海棱光实业股份有限公司董事会
二OO三年二月二十五日
董事候选人简历：
文德芳,女,1951年生,中共党员,毕业于成都电讯工程学院财务会计管理,大专文化。主要工作经历：
1992年至今一直从事财务管理、企业管理工作；
1987年至1989年任成都第二客车制造厂厂长助理；
1984年至2001年,曾先后在四川旅行车制造厂任财务副处长、处长、副总会计师、总会计师等职务；
1995年至2002年,任成都色釉料有限公司副董事长；
1998年至2002年3月任四川丰田有限责任公司财务董事；
2002年10月至今,任四川嘉信贸易有限责任公司财务总监,高级会计师。 |
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