证券简称：华建集团              证券代码：600629         编号：临 2019-012




                  华东建筑集团股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议（临时会议）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次
会议（临时会议）通知于 2019 年 3 月 15 日以书面形式发出，会议于 2019 年 3 月
20 日以通讯方式召开，本次会议应参加董事为 7 人（含 3 名独立董事），实际参
加董事为 7 人。董事张桦、王玲对相关议案回避表决。本次董事会的召集、召开
符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》的相关规定和公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，经过认真核
查，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2019
年 3 月 20 日为授予日。同意向 341 名激励对象授予 12,966,200 股限制性股票，
授予价格为人民币 5.86 元/股。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于向激励
对象授予限制性股票的公告》。
    表决情况：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
    针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见。关联董事张桦、王玲
对本议案回避表决。
    2、审议通过《关于全资子公司华东建筑设计研究院有限公司同比例增资无
锡市政设计研究院有限公司的议案》
    同意全资子公司华东建筑设计研究院有限公司（简称“华东院公司”） 以现
金方式出资人民币 2800 万元同比例增资无锡市政设计研究院有限公司（简称“无
锡市政院”），增资后华东院公司对无锡市政院的持股比例仍为 28%。

    表决情况：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    特此公告。



                                        华东建筑集团股份有限公司董事会
                                                       2019 年 3 月 21 日