华建集团:关于2018年度利润分配预案的公告2019-04-30
证券简称:华建集团 证券代码:600629 编号:临2019-028
华东建筑集团股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●公司2018年度利润分配方案为:以2018年度权益分派股权登记
日的总股本为基数,向本公司登记在册的全体股东每10股派发现金红
利1.8元人民币(含税),共计分配人民币约80,122,955.76元(含税);
同时以资本公积向全体股东每10股转增2股,共计转增约89,025,506
股。
●审议程序:本次利润分配预案已经公司第九届董事会第三十七
次会议审议通过,尚需公司2018年度股东大会审议通过。
一、公司 2018 年度利润分配预案内容
根据《公司法》和《公司章程》的规定,经众华会计师事务所(特
殊普通合伙)按企业会计准则审计确认,本公司 2018 年报表(单体)实
现净利润为 127,313,922.28 元,根据《公司法》和《公司章程》的规
定提取 10%法定盈余公积金 12,731,392.23 元后,期末可供股东分配的
利 润 为 人 民 币 134,651,177.23 元 , 期 末 资 本 公 积 金 为 人 民 币
2,219,956,934.94 元。
1
本公司拟以 2018 年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向
本公司登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元人民币(含
税),共计分配人民币约 80,122,955.76 元(含税);同时以资本公积向
全体股东每 10 股转增 2 股,共计转增约 89,025,506 股。上述现金红
利分配和资本公积转增完成后,不影响公司正常经营和长远发展,并
同时兼顾了股东的即期利益和长远利益。
二、董事会意见
公司第九届董事会第三十七次会议一致审议通过《关于审议公司
2018 年度利润分配方案的议案》,同意将本预案提交公司 2018 年年
度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司拟以 2018 年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向本
公司登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元人民币(含税),
共计分配人民币约 80,122,955.76 元(含税);同时以资本公积向全体
股东每 10 股转增 2 股,共计转增约 89,025,506 股。我们认为该利润
分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上
海证券交易所上市公司现金分红指引》等中国证监会和上海证券交易
所有关上市公司现金分红的规定,也符合《公司章程》的规定。公司
董事会综合考虑公司未来发展和财务状况提出 2018 年度利润分配预
案,有利于维护股东的长远利益。我们同意公司 2018 年度利润分配
预案,并同意公司董事会将相关议案提交股东大会审议。
四、监事会意见
公司第九届监事会第二十三次会议一致审议通过《关于审议公司
2
2018 年度利润分配方案的议案》,同意将本预案提交公司 2018 年年
度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准,
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告!
华东建筑集团股份有限公司董事会
2019年4月30日
3