华建集团:关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告2019-08-10
证券简称:华建集团 证券代码:600629 编号:临2019-041
华东建筑集团股份有限公司
关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
●本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。
因日常经营需要,华东建筑集团股份有限公司(以下简称“公司”)
预计增加 2019 年度日常关联交易额度,具体内容如下:
一、日常关联交易基本情况
1、2019 年 4 月 29 日,公司召开的第九届董事会第三十七次会议
审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易额度的议案》,并经公
司于 2019 年 6 月 12 日召开的 2018 年度股东大会审议通过。
2、现因公司生产经营需要,拟增加 2019 年度日常关联交易预计
额度 6,000 万元。
二、本次关联交易调整情况
(一)关联方介绍和关联关系
1.基本情况
1
(1)无锡市政设计研究院有限公司
法人代表:李雄伟
注册资本:人民币 13,800 万元
主营业务:市政公用、公路、建筑、风景园林、环境工程、环保
工程、河湖整治工程、照明工程的勘察、设计、技术咨询、建设工程
总承包、项目管理和相关的技术与管理服务;工程测量(按《测绘资
质证书》所列项目经营);城乡规划编制;自有房屋出租;对外承包工
程;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或
禁止进出口的商品和技术除外);国内贸易。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
住所:无锡市隐秀路 901-2
(2)江西省咨询投资集团有限公司
法人代表:余铁根
注册资本:人民币 20,000 万元
主营业务:资产管理和股权管理;资产运营和资本运营;投资收
益的管理及再投资;招标代理及咨询服务,政府采购业务代理,国际
招标业务代理;工程技术咨询服务;工程项目管理及咨询服务;节能
项目咨询服务;信息平台、信息技术和数据分析运用服务;企业管理
咨询服务;省国资委授权的其他业务。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)
住所:江西省南昌市东湖区省政府大院北二路 92 号
(3)上海众合地产开发有限公司
法人代表:席伯锋
2
注册资本:人民币 100,000 万元
主营业务:房地产开发、经营,实业投资,资产管理,投资管理,
投资咨询(除经纪),室内外装饰工程、建筑工程(工程类项目凭许
可资质经营),酒店管理,自有房屋租赁,会务服务,设计、制作各
类广告,利用自有媒体发布广告,展览展示服务,物业服务,停车服
务,机电产品,建筑材料的销售。【依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动】
住所: 上海市闵行区沪青平公路 206 弄 8 号 3 幢 1 楼 1062 室
2.关联关系
(1)上海现代建筑设计(集团)有限公司系本公司控股股东,占
总股本的 54.47%。
(2)无锡市政设计研究院有限公司系本公司的联营企业。
(3)江西省咨询投资集团有限公司系本公司的联营企业。
(4)上海众合地产开发有限公司系本公司控股股东上海现代建
筑设计(集团)有限公司的联营企业。
(二)增加 2019 年预计日常关联交易额度
单位:元
追加金
关联交易 2019 年全年预 2019 年追加金 额占全
关联方 2019 年预计数
内容 计实际数 额 年预计
数比值
无锡市政设计研
提供劳务 2,000,000.00 32,000,000.00 30,000,000.00 94%
究有限公司
江西省咨询投资
提供劳务 500,000.00 10,500,000.00 10,000,000.00 95%
集团有限公司
上海众合地产开
提供劳务 10,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 50%
发有限公司
3
江西省咨询投资
接受劳务 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100%
集团有限公司
本次申请增加 2019 年度日常关联交易预计金额 6,000 万元。
三、定价原则和定价依据
公司日常关联交易定价遵循公平、公允、合理的原则,相关交易
定价依据为:采取“随行就市参考同期非关联交易价格”的市场公允
价格,交易各方均以合同的方式予以确定。
四、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
本公司及子公司在前期与关联方的合作中已经逐步形成了互信、
良好的合作关系。前期关联交易的执行均依照相关规定有序、顺利执
行。上述关联方依法存续,资信情况良好,具备持续经营和服务的履
约能力,不会对双方日常交易带来风险。
五、关联交易对上市公司的影响
本次公司调整与关联方日常关联交易额度是根据公司的实际经
营需要确定,并按照市场公允价格定价,属于正常和必要的商业交易
行为,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状
况、经营成果无不利影响,不影响公司的独立经营。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2019年8月10日
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