华建集团:第九届董事会第三十九次会议决议公告2019-08-10
证券简称:华建集团 证券代码:600629 编号:临2019-039
华东建筑集团股份有限公司
第九届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华东建筑集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三
十九次会议通知于2019年7月29日以书面形式发出,会议于2019年8月8
日在公司会议中心第一会议室召开。本次会议应到董事七人,实到董
事七人。一名监事列席会议,本次董事会的召集、召开符合《公司法》
和公司章程的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案:
1、《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》
详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的半
年度报告全文及摘要。
表决情况: 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
2、《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的
1
《华东建筑集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告》。
表决情况: 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
3、《关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》
详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《华东建筑集团股份有限公司关于增加 2019 年日常关联交易预计
额度的公告》。
表决情况:秦宝华、张桦两位关联董事回避表决。其余董事 5 票
同意、0 票反对、0 票弃权。
4、《关于公司“十三五”战略规划中期调整的议案》
表决情况: 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
5、《关于落实工资决定机制改革的实施方案的议案》
表决情况: 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
6、《关于华建集团对华建国际增加注册资本港币3000万元的议案》
同意自2019年起至2021年,公司分三次逐年增加全资子公司华东建
筑集团(国际)有限公司的注册资金。同意每年对华东建筑集团(国
际)有限公司增资港币1000万元,共计港币3000万元。
表决情况: 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2019年8月10日
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