华建集团:关于对全资子公司提供担保的公告2020-04-30
证券简称:华建集团 证券代码:600629 编号:临 2020-031
华东建筑集团股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
担保人:华东建筑集团股份有限公司
被担保人:华东建筑集团(国际)有限公司(以下简称“华建
国际”)
本次担保总金额及已实际为其提供的担保余额:400万美元融
资担保额度,并根据华建国际实际用款需要,对华建国际实施境外借
款提供担保。
本次担保没有反担保
对外担保无逾期担保情况
一、担保情况概述
为支持华建国际转型发展,提供更多的国际化资源,在完成对华
建国际增资后,华东建筑集团股份有限公司(以下简称“公司”)给
予华建国际总计 400 万美元融资担保额度,并根据华建国际实际用款
需要,对华建国际实施境外借款提供担保。
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公司于 2020 年 4 月 28 日以现场会议方式召开了第九届董事会第
四十四次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于对全资子公司授信提供担保的议案》。
本次担保事项将在对华建国际完成增资后实施,无需提交股东
大会审议。
二、担保人基本情况
1、公司名称:华东建筑集团股份有限公司
2、注册地址:上海市黄浦区西藏南路1368号五层501室
3、法定代表人:秦宝华
4、注册资本: 534,153,038元
5、经营范围:建设工程设计、建筑专业建设工程设计、水利专
业建设工程设计、市政专业建设工程设计;岩土工程勘察、水文地质
勘察、工程测量勘察;建筑智能化建设工程设计施工一体化、消防设
施建设工程设计施工一体化、建筑装饰装修建设工程设计施工一体化、
建筑幕墙建设工程设计施工一体化;建设工程监理服务,建设工程造
价咨询,建设工程招标代理,建设工程检测,建设工程审图,信息技
术研发、信息技术咨询、信息技术服务,股权投资,实业投资,投资
管理,投资咨询,资产经营,资产管理,出版物经营。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称:华东建筑集团(国际)有限公司
2、注册地址:香港北角英皇道625号1701-2A室
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3、财务情况:截至2019年12月31日,华建国际资产总额2,012.53
万元港币,负债总额2,091.29万元港币,净资产-78.76万元港币;2019
年度实现营业收入1,289.89万元港币,净利润101.82万元港币。
四、担保文件的主要内容
截至本公告日,本次担保事项的相关担保文件尚未确定,每笔担
保业务将在发生时签署相关担保文件。
五、董事会意见
本担保事项已经2020年4月28日公司第九届董事会第四十四次会
议审议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过了该议案
并形成决议如下:
一、同意公司为下属子公司华建国际公司担保,向银行申请综合
授信额度。
二、根据华建集团第九届董事会第三十九次会议决议同意增加对
华建国际注册资金共计港币3000万元,增资后华建国际的资产负债率
将下降至50%以下。
在完成对华建国际增资后,同意给予华建国际公司总计 400 万
美元融资担保(SBLOC)额度,并根据华建国际公司实际用款需要,
分批开具备用信用证(SBLOC),为华建国际公司分批实施境外借款提
供担保。
六、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、 《上市公司治理准则》及《华东建筑集团股份有限公司章程》
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的有关规定,我们作为华东建筑集团股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,本着审慎、负责的态度,基于独立判断,发表独立意见
如下:
华东建筑集团(国际)有限公司为公司子公司,此担保为上市公
司体系内的担保行为。该担保事项经公司第九届董事会第四十四次会
议(临时会议)审议通过,相关决策程序合法有效。公司对该公司经
营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解,该公司的财务风险处于
可控制的范围之内。我们认为本次公司为公司全资子公司华东建筑集
团(国际)有限公司提供担保不存在损害公司及其他股东,特别是中
小股东的利益的情形。决策程序符合有关法律、法规的规定。我们同
意该担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,不含本次担保金额在内,公司及控股子公司无
对外担保。无逾期担保。
八、备查文件
1、九届四十四次董事会决议
2、华建国际商业登记信息
3、独立董事独立意见
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2020年4月30日
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