华建集团:第九届监事会第二十九次会议决议公告2020-04-30
证券简称:华建集团 证券代码:600629 编号:临2020-024
华东建筑集团股份有限公司
第九届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华东建筑集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十九次会
议通知,于 2020 年 4 月 22 日以电子邮件形式发出,并于 2020 年 4 月 28 日通过
现场方式召开。本次会议应到监事四名,实到监事四名。本次会议召集和召开的
程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团股份
有限公司监事会议事规则》等有关规定,表决所形成的决议合法、有效。 会议
审议并通过了以下议案:
1、 《2019 年度监事会工作报告》
审议通过本议案。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
2、 《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
审议通过本议案。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
3、 《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
审议通过本议案。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
4、 《关于 2020 年度银行综合授信额度的议案》
审议通过本议案。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
5、 《关于预计 2020 年度日常关联交易额度的议案》
审议通过本议案。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
6、 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议通过本议案。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
7、 《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》
审议通过本议案。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
8、 《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》
审议通过本议案。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
9、 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议通过本议案。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
10、 《关于对全资子公司授信提供担保的议案》
审议通过本议案。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
11、 《关于 2019 年度商誉减值测试的议案》
审议通过本议案。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
12、 《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
审议通过本议案。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
13、 《关于 2020 年第一季度报告的议案(定期报告)》
审议通过本议案。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
14、 《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》
审议通过本议案。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
15、 《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
审议通过本议案。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
16、 《关于 2019 年度内审工作总结及 2020 年度内审工作计划的议案》
审议通过本议案。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
17、 《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》
审议通过本议案。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
18、 《关于 2020 年度内部控制评价工作计划的议案》
审议通过本议案。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
19、 《关于《华东建筑集团股份有限公司内部控制制度(V3.0 版)》的议
案》
审议通过本议案。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
20、 《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
审议通过本议案。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司监事会
2020 年 4 月 30 日