证券简称：华建集团            证券代码：600629          编号：临 2020-039




                 华东建筑集团股份有限公司
第九届董事会第四十五次会议（临时会议）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十五次
会议（临时会议）通知于 2020 年 5 月 25 日以书面形式发出，会议于 2020 年 5
月 29 日以通讯形式召开。本次会议应参加董事为 7 人（含 3 名独立董事），实际
参加董事为 7 人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规
定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

    《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    根据公司《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》、《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法
规及规范性文件的规定，因朱小军等 5 名激励对象因个人原因已离职并与公司解
除劳动关系、激励对象高承勇已到法定退休年龄并已办理完退休离职手续，公司
拟对上述 6 名失去激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共
计 251,280 股进行回购注销。
    表决情况：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
    针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见。律师出具同意的法律
意见。
特此公告。



             华东建筑集团股份有限公司董事会
                           2020 年 6 月 2 日