证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：2020-050
华东建筑集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼
会议中心二号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 374,440,990
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.0999
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。董事长秦宝华先生因病逝世未能出席本次股东
大会，经其他董事一致推选，本次会议由董事张桦先生主持。本次股东大会的召
集、召开程序符合《公司发》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、
有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事李安、独立董事卓福民因故未能出席；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事张铁因故未能出席；
3、董事会秘书徐志浩、财务副总监吴峰宇出席了本次会议 。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2019 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 370,783,485 99.0232 3,656,505 0.9765 1,000 0.0003
2、 议案名称：关于《2019 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 370,783,485 99.0232 3,656,505 0.9765 1,000 0.0003
3、 议案名称：关于《2019 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 370,783,485 99.0232 3,656,505 0.9765 1,000 0.0003
4、 议案名称：关于《2020 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 370,783,485 99.0232 3,656,505 0.9765 1,000 0.0003
5、 议案名称：关于《2019 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 370,783,485 99.0232 3,656,505 0.9765 1,000 0.0003
6、 议案名称：关于《2019 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 370,783,485 99.0232 3,656,505 0.9765 1,000 0.0003
7、 议案名称：关于 2020 年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 370,848,165 99.0405 2,934,963 0.7838 657,862 0.1757
8、 议案名称：关于预计 2020 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 79,837,062 95.6195 2,999,643 3.5926 657,862 0.7879
9、 议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 370,469,285 98.9393 3,313,843 0.8850 657,862 0.1757
10、 议案名称：关于使用部分募集资金补充流动资金的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 370,783,485 99.0232 2,999,643 0.8011 657,862 0.1757
11、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 370,469,285 98.9393 3,313,843 0.8850 657,862 0.1757
12、 议案名称：关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 370,783,485 99.0232 2,999,643 0.8011 657,862 0.1757
13、 议案名称：关于 2019 年度募集资金存放及使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 370,783,485 99.0232 2,999,643 0.8011 657,862 0.1757
14、 议案名称：关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 370,783,485 99.0232 2,999,643 0.8011 657,862 0.1757
15、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 370,783,485 99.0232 2,999,643 0.8011 657,862 0.1757
16、 议案名称：关于华东院公司转让武汉正华 51%股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 371,193,934 99.1328 2,589,194 0.6915 657,862 0.1757
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股
股东 370,246,585 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5%普通
股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 536,900 12.8004 3,656,505 87.1758 1,000 0.0238
其中:市值
50 万以下
普通股股
东 10,500 1.7101 602,494 98.1270 1,000 0.1629
市值 50 万
以上普通
股股东 526,400 14.7022 3,054,011 85.2978 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
5 关 于 《 2019 536,900 12.8004 3,656,505 87.1758 1,000 0.0238
年度利润分
配预案》的
议案
8 关 于 预 计 536,900 12.8004 2,999,643 71.5153 657,862 15.6843
2020 年度日
常关联交易
额度的议案
9 关于使用闲 222,700 5.3095 3,313,843 79.0063 657,862 15.6842
置募集资金
进行现金管
理的的议案
10 关于使用部 536,900 12.8004 2,999,643 71.5153 657,862 15.6843
分募集资金
补充流动资
金的议案
11 关于使用部 222,700 5.3095 3,313,843 79.0063 657,862 15.6842
分闲置自有
资金进行现
金管理的议
案
13 关于 2019 年 536,900 12.8004 2,999,643 71.5153 657,862 15.6843
度募集资金
存放及使用
情况报告的
议案
14 关 于 续 聘 536,900 12.8004 2,999,643 71.5153 657,862 15.6843
2020 年度会
计师事务所
的议案
16 关于华东院 947,349 22.5860 2,589,194 61.7297 657,862 15.6843
公司转让武
汉 正 华 51%
股权暨关联
交易的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第 15 项议案为特别决议案，由出席会议的股东（包括股东的代理人）所
持有效表决权的三分之二以上通过。
2、上述第 5、8、9、10、11、13、14、16 项议案对持股 5%以下股东的表决情况
进行了单独计票。
3、上述第 8、16 项议案涉及关联交易。公司控股股东上海现代建筑设计（集团）
有限公司回避了第 8 项议案的表决，上海现代建筑设计（集团）有限公司持有的
290,946,423 股未计入有效表决股份总数；荣信泰实业（武汉）有限公司以及根
据《上海证券交易所股票上市规则》认定的其他关联股东回避了第 16 项议案的
表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
律师：鲍方舟、陈炜
2、 律师见证结论意见：
公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
华东建筑集团股份有限公司
2020 年 6 月 30 日
