证券简称：华建集团             证券代码：600629            编号：临 2020-051



                     华东建筑集团股份有限公司
        关于公司董事会、监事会再次延期换届选举的
                               提示性公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、

第九届监事会已于 2018 年 8 月 31 日任期届满。在换届选举工作完成

之前，公司九届董事会和九届监事会及高级管理人员继续按规定履行

相关义务。

     公司于 2019 年 12 月 20 日发布了《华东建筑集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会再次延期换届选举的提示性公告》（编号：

临 2019-061），公司第十届董事会、监事会换届选举工作将再次延期

举行，同时公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相

应顺延。

     由于受 2020 年新冠肺炎疫情等客观因素的影响，公司控股股东

上海现代建筑设计（集团）有限公司（以下简称“现代设计集团”）

因相关候选人受到工作调动等因素的影响导致对公司其他董事、监事

候选人的提名方案一直无法最终确定；同时，现代设计集团在确定相

关候选人人选后还需提报上级相关部门履行干部任命程序，导致无法

在 2020 年 6 月 30 日前完成提名工作。目前公司董事会、监事会的换
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届提名工作正在积极筹备中。为确保董事会、监事会工作的连续性及

稳定性，公司决定将第十届董事会、监事会的换届选举工作再次延期，

同时，公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺

延。

    公司预计在 2020 年 9 月 30 日前完成换届选举工作。在换届选举

工作完成之前，公司第九届董事会、第九届监事会全体成员及高级管

理人员将依照法律法规、规章制度和《公司章程》的规定继续积极履

行对公司的勤勉尽责义务和职责。

    特此公告。



                               华东建筑集团股份有限公司董事会

                                              2020 年 6 月 30 日




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