华建集团：第十届监事会第一次会议决议公告2020-09-16
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临 2020-076
华东建筑集团股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于
2020 年 9 月 15 日以现场会议方式召开。本次会议应到监事四名，实到监事四名。
本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、
《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议
合法、有效。 会议审议并通过了以下议案：
《选举黄小路监事为华东建筑集团股份有限公司第十届监事会主席》
表决情况： 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
《关于修订<华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》
表决情况： 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
具体修改内容如下：
编 修订前 修改前条款内容 修订后 修改后条款内容
号 序号 序号
一 第三条 监事会行使职权：（一） 第三条 应当对董事会编制的公司证券发
检查公司财务，对董事会 行文件和定期报告进行审核并提
编制的公司定期报告进 出书面意见。监事应当签署书面
行审核并提出书面意见； 确认意见。无法保证证券发行文
件和定期报告内容的真实性、准
确性、完整性或者有异议的，应
当在书面确认意见中发表意见并
陈述理由，公司应当披露。公司
不予披露的，监事可以直接申请
披露；
二 第三条 第三条：监事会行使职 第三条 （一）检查公司财务
权：（一）检查公司财务，
对董事会编制的公司定
期报告进行审核并提出
书面意见；
三 第五条 监事会的监督记录以及 第五条 监事会的监督记录以及进行财务
进行财务或专项检查的 或专项检查的结果应当作为对董
结果应作为对董事、总经 事、总经理和其他高级管理人员
理和其他高级管理人员 绩效评价的重要依据。
绩效评价的重要依据。
四 第九条 出现下列情况之一的，监 第九条 经全体监事一致同意，豁免前述
事会应当在 10 日内召开 提前通知的要求。
监事会临时会议：通知时
限：会议召开 3 日前。
五 第十五 监事会可以邀请独立董 第十五 监事会可以邀请独立董事列席监
条 事列席监事会，以提高监 条 事会，以提高监督效果；可以要
督效果；可以要求公司董 求公司董事、总经理及其他高级
事、总经理及其他高级管 管理人员、内部及外部审计人员
理人员、内部及外部审计 列席监事会会议，回答所关注的
人员出席监事会会议，回 问题。
答所关注的问题。
上表所有显示红色字体加粗文字为修改内容。
《关于修订<华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》，尚需提
交公司股东大会审议。
华东建筑集团股份有限公司监事会
2020 年 9 月 16 日
