证券简称：华建集团             证券代码：600629         编号：临 2020-081




                 华东建筑集团股份有限公司
   第十届董事会第二次会议（临时会议）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议
（临时会议）通知于 2020 年 10 月 13 日以书面形式发出，会议于 2020 年 10 月
20 日以通讯方式召开，本次会议应参加董事为 7 人（含 3 名独立董事），实际参
加董事为 7 人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，
表决所形成的决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：
    《关于<华东建筑集团股份有限公司经营层领导人员 2019 年度业绩考核结
果及年薪分配方案>的议案》

    表决情况：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。




    特此公告。



                                          华东建筑集团股份有限公司董事会
                                                       2020 年 10 月 21 日
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