证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：2021-003
华东建筑集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼
会议中心二号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 378,119,968
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.8220
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长顾伟华先生主持，公司董事、监事和其
他高级管理人员列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司副总经理兼董事会秘书徐志浩、财务总监吴峰宇出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 372,903,607 98.6204 5,215,361 1.3792 1,000 0.0004
2.00、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 372,903,607 98.6204 5,215,361 1.3792 1,000 0.0004
2.02、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 372,903,607 98.6204 5,215,361 1.3792 1,000 0.0004
2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 372,903,607 98.6204 5,215,361 1.3792 1,000 0.0004
2.04、议案名称：发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 372,258,425 98.4498 5,860,543 1.5499 1,000 0.0003
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 372,903,607 98.6204 5,215,361 1.3792 1,000 0.0004
2.06、议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 372,992,667 98.6440 5,126,301 1.3557 1,000 0.0003
2.07、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 372,903,607 98.6204 5,166,461 1.3663 49,900 0.0133
2.08、议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 372,984,662 98.6418 5,134,306 1.3578 1,000 0.0004
2.09、议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 372,396,385 98.4863 5,722,583 1.5134 1,000 0.0003
2.10、议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 372,903,607 98.6204 5,215,361 1.3792 1,000 0.0004
3、议案名称：关于《华东建筑集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股
票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 372,903,607 98.6204 5,215,361 1.3792 1,000 0.0004
4、议案名称：关于《华东建筑集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股
票募集资金使用可行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 372,903,607 98.6204 5,215,361 1.3792 1,000 0.0004
5、 议案名称：关于《华东建筑集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 373,041,567 98.6569 5,077,401 1.3428 1,000 0.0003
6、 议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填
补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 372,992,667 98.6440 5,126,301 1.3557 1,000 0.0003
7、 议案名称：关于《华东建筑集团股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）
股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 373,041,567 98.6569 5,077,401 1.3428 1,000 0.0003
8、 议案名称：关于开立募集资金专用账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 373,041,567 98.6569 5,077,401 1.3428 1,000 0.0003
9、 议案名称：关于授权董事会全权办理公司 2020 年度非公开发行 A 股股票相
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 372,767,673 98.5844 5,215,361 1.3792 136,934 0.0364
10、 议案名称：关于对控股子公司授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 372,911,273 98.6224 5,071,761 1.3413 136,934 0.0363
11、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 373,052,373 98.6597 4,930,661 1.3039 136,934 0.0364
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于公 2,657,022 33.7468 5,215,361 66.2404 1,000 0.0128
司符合
非公开
发行 A
股股票
条件的
议案
2.01 发行股 2,657,022 33.7468 5,215,361 66.2404 1,000 0.0128
票的种
类和面
值
2.02 发行方 2,657,022 33.7468 5,215,361 66.2404 1,000 0.0128
式及发
行时间
2.03 发行对 2,657,022 33.7468 5,215,361 66.2404 1,000 0.0128
象及认
购方式
2.04 发行价 2,011,840 25.5524 5,860,543 74.4348 1,000 0.0128
格及定
价方式
2.05 发行数 2,657,022 33.7468 5,215,361 66.2404 1,000 0.0128
量
2.06 募集资 2,746,082 34.8780 5,126,301 65.1092 1,000 0.0128
金规模
及用途
2.07 限售期 2,657,022 33.7468 5,166,461 65.6193 49,900 0.6339
2.08 股票上 2,738,077 34.7763 5,134,306 65.2109 1,000 0.0128
市地点
2.09 滚存未 2,149,800 27.3046 5,722,583 72.6826 1,000 0.0128
分配利
润的安
排
2.10 本次发 2,657,022 33.7468 5,215,361 66.2404 1,000 0.0128
行决议
的有效
期
3 关于《华 2,657,022 33.7468 5,215,361 66.2404 1,000 0.0128
东建筑
集团股
份有限
公 司
2020 年
度非公
开发行 A
股股票
预案》的
议案
4 关于《华 2,657,022 33.7468 5,215,361 66.2404 1,000 0.0128
东建筑
集团股
份有限
公 司
2020 年
度非公
开发行 A
股股票
募集资
金使用
可行性
分析报
告》的议
案
5 关于《华 2,794,982 35.4991 5,077,401 64.4881 1,000 0.0128
东建筑
集团股
份有限
公司前
次募集
资金使
用情况
报告》的
议案
6 关于公 2,746,082 34.8780 5,126,301 65.1092 1,000 0.0128
司 2020
年度非
公开发
行 A 股
股票摊
薄即期
回报、采
取填补
措施及
相关主
体承诺
的议案
7 关于《华 2,794,982 35.4991 5,077,401 64.4881 1,000 0.0128
东建筑
集团股
份有限
公司未
来三年
（ 2020
年 -2022
年）股东
分红回
报规划》
的议案
8 关于开 2,794,982 35.4991 5,077,401 64.4881 1,000 0.0128
立募集
资金专
用账户
的议案
9 关于授 2,521,088 32.0203 5,215,361 66.2404 136,934 1.7393
权董事
会全权
办理公
司 2020
年度非
公开发
行 A 股
股票相
关事宜
的议案
10 关于对 2,664,688 33.8442 5,071,761 64.4165 136,934 1.7393
控股子
公司授
信提供
担保的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第 1 项至第 9 项以及第 11 项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包
含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、 上述第 1 项至第 10 项议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈炜、乔辰安
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
华东建筑集团股份有限公司
2021 年 1 月 16 日