华建集团:华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告2021-01-30
证券代码:600629 证券简称:华建集团 编号:临 2021-004
华东建筑集团股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第五次会议(临时会议)
通知于2021年1月26日以书面形式发出,会议于2021年1月29日在公司
二楼会议中心第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董
事七人,实到董事五人,另外两名董事以通讯方式参加表决。四名监
事列席会议,本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的
有关规定,表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案:
1、《关于公司下属公司Wilson&Associates, LLC 及其分支机构
破产清算的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《华东建筑集团股份有限公司关于下属海外公司
Wilson&Associates,LLC申请破产清算的公告》。
表决情况: 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
2、《关于上海现代华盖建筑设计有限公司变更名称等事宜的议
案》
同意下属上海现代华盖建筑设计有限公司变更名称、注册地址以
及法定代表人。
表决情况: 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
3、《关于聘任公司工程总监的议案》
同意聘任过震文先生担任公司工程总监, 聘期与本届董事会任期
一致。(简历附后)
表决情况: 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
特此公告!
华东建筑集团股份有限公司董事会
2021年1月30日
过震文先生简历:
过震文,男,1967年8月出生,汉族,研究生学历,工学博士学位,
正高级工程师,上海领军人才,享受国务院特殊津贴专家。1989年7月
参加工作,1998年6月加入中国共产党。曾任上海城投(集团)有限公司
副总工程师,上海城投研究总院副院长、上海市市政规划设计研究院
有限公司党委书记、执行董事。