证券代码：600629           证券简称：华建集团           编号：临 2021-056



                  华东建筑集团股份有限公司
   第十届董事会第九次会议（临时会议）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议

（临时会议）通知于 2021 年 6 月 4 日以书面形式发出，会议于 2021 年 6 月 9 日
以通讯方式召开，本次会议应参加董事为 7 人（含 3 名独立董事），实际参加董
事为 7 人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表
决所形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：
    《关于协议转让新江湾城公司 4%股权暨关联交易项目的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
韵筑公司拟协议转让新江湾城公司 4%股权暨关联交易的公告》。

    本议案因涉及关联交易，董事顾伟华、沈立东回避表决。其他董事表决情况：
5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    特此公告。


                                           华东建筑集团股份有限公司董事会
                                                          2021 年 6 月 11 日


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