证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：2021-060
华东建筑集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼
会议中心二号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 373,822,069
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.0561
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长顾伟华先生主持，公司董事、监事和其
他高级管理人员列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事屠旋旋、独立董事朱建弟、盛雷鸣因工
作原因未能出席；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事夏明因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书徐志浩、财务总监吴峰宇出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 370,405,445 99.0860 3,411,324 0.9126 5,300 0.0014
2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 370,405,445 99.0860 3,411,324 0.9126 5,300 0.0014
3、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 370,405,445 99.0860 3,411,324 0.9126 5,300 0.0014
4、 议案名称：关于 2021 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 370,405,445 99.0860 3,411,324 0.9126 5,300 0.0014
5、 议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 371,383,457 99.3477 2,423,212 0.6482 15,400 0.0041
6、 议案名称：关于 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 370,405,445 99.0860 3,411,324 0.9126 5,300 0.0014
7、 议案名称：关于 2021 年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 370,405,445 99.0860 3,411,324 0.9126 5,300 0.0014
8、 议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 79,346,662 95.7418 3,411,324 4.1162 117,660 0.1420
9、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 370,405,445 99.0860 3,411,324 0.9126 5,300 0.0014
10、 议案名称：关于 2020 年度商誉减值测试的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 370,284,585 99.0537 3,532,184 0.9449 5,300 0.0014
11、 议案名称：关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 370,405,445 99.0860 3,411,324 0.9126 5,300 0.0014
12、 议案名称：关于 2020 年度募集资金存放及使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 370,405,445 99.0860 3,411,324 0.9126 5,300 0.0014
13、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 370,405,445 99.0860 3,411,324 0.9126 5,300 0.0014
14、 议案名称：关于《华东建筑集团股份有限公司前次募集资金使用情况报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 370,405,445 99.0860 3,411,324 0.9126 5,300 0.0014
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5%
以上普
通股股
东 370,246,585 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-
5% 普 通
股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%
以下普
通股股 1,136,872 31.7963 2,423,212 67.7730 15,400 0.4307
东
其中:市
值 50 万
以下普
通股股
东 107,434 14.9101 597,712 82.9526 15,400 2.1373
市 值 50
万以上
普通股
股东 1,029,438 36.0582 1,825,500 63.9418 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名
比例 比例 比例
序 称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
5 关 于
2020 年
度利润
1,136,872 31.7963 2,423,212 67.7730 15,400 0.4307
分配预
案的议
案
8 关于预
计 2021
年度日
常关联 46,500 1.3005 3,411,324 95.4087 117,660 3.2908
交易额
度的议
案
9 关于使
用部分
闲置自
有资金 158,860 4.4430 3,411,324 95.4087 5,300 0.1483
进行现
金管理
的议案
12 关 于
2020 年
度募集 158,860 4.4430 3,411,324 95.4087 5,300 0.1483
资金存
放及使
用情况
报告的
议案
13 关 于 变
更公司
注册资
本及修 158,860 4.4430 3,411,324 95.4087 5,300 0.1483
订公司
章程的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第 13 项议案为特别决议案，由出席会议的股东（包括股东的代理人）所
持有效表决权的三分之二以上通过。
2、上述第 5、8、9、12、13 项议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计
票。
3、上述第 8 项议案涉及关联交易。公司控股股东上海现代建筑设计（集团）有
限公司回避了第 8 项议案的表决，上海现代建筑设计（集团）有限公司持有的
290,946,423 股未计入有效表决股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈炜、虞宁
2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通
过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
华东建筑集团股份有限公司
2021 年 6 月 22 日
