证券代码：600629        证券简称：华建集团         编号：临2021-076

                 华东建筑集团股份有限公司
           第十届董事会第十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议通知于
2021 年 8 月 20 日以书面形式发出，会议于 2021 年 8 月 30 日在公司
会议中心第一会议室召开。本次会议应到董事七人，实到董事七人。
两名监事列席会议，本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司
章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

   1、《关于公司 2021年半年度报告全文及摘要的议案》
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的半
年度报告全文及摘要。
    表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

   2、《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《华东建筑集团股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。
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   表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

   3、《关于改选公司独立董事并确定独立董事津贴标准的议案》
   （1）同意公司独立董事候选人为：
   杨德红、邵瑞庆、宋晓燕    【简历附后】
   （2）同意公司独立董事津贴标准为 10 万元/年/人。津贴按月平
均数发放，并由公司代扣代缴个人所得税。
   本议案尚待提交股东大会审议。
   表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

   4、《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
   同意召开公司 2021 年第三次临时股东大会，并另行向全体股东发
出会议通知。
   表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。



   特此公告。




                            华东建筑集团股份有限公司董事会


                                     2021年8月31日




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【独立董事候选人简历】

杨德红先生简历

杨德红，男，1966年10月生，经济学学士，工商管理硕士。曾任上海

国际集团有限公司副总经理、党委委员，国泰君安证券股份有限公司

党委书记、董事长。现任上海道禾长期投资管理有限公司董事长、总

经理，上海市第十五届人大代表。



邵瑞庆先生简历

邵瑞庆，男，1957年9月生，管理学博士、教授、博士生导师。现任上

海立信会计金融学院教授（二级教授）、上海海事大学博士生导师，

兼任中国交通会计学会副会长、中国会计学会常务理事、上海市会计

学会副会长兼学术委员会主任、上海市审计学会常务理事。现担任中

国光大银行、上港集团、中远海发、中华企业独立董事。



宋晓燕女士简历

宋晓燕，女，1972年10月生,法学博士。现任上海财经大学法学院院长、

教授、博士生导师，中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国证

券法研究会副会长、中国法学会国际经济法学研究会国际金融法专业

委员会主任、上海市法学会金融法研究会副会长，上海市浦东新区委

员会、浦东新区人民政府、中国（上海）自由贸易试验区管委会法律

顾问，上海证券交易所复核委员会委员，上海国际经济贸易仲裁委员

会（上海国际仲裁中心）、上海仲裁委员会仲裁员。

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