华东建筑集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会材料




       2021 年 9 月 28 日
                          股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，

保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《华东建筑集团

股份有限公司章程》的规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照

执行。

    一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大

会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

    二、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权

利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议

秩序。

    三、股东要求在股东大会上发言的，请提前填写《股东大会股东发言

登记表》，由公司统一安排发言和解答。

    四、 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式表决。

    五、根据中国证监会的有关规定，公司不向参加本次股东大会现场会

议的股东发放礼品。

    六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。



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            华东建筑集团股份有限公司
         2021 年第三次临时股东大会议程


会议时间：2021 年 9 月 28 日下午 2 时

会议地点: 上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼

         会议中心二号会议室

会议主要议题：

   一、审议如下议案：

     1、关于公司独立董事津贴标准的议案

     2、关于改选公司独立董事的议案

    二、对大会各项内容表决

    三、股东代表发言

    四、宣布大会现场表决结果

    五、宣读法律意见书

    六、大会结束




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          华东建筑集团股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会材料目录

一、关于公司独立董事津贴标准的议案................................................ 4



二、关于改选公司独立董事的议案........................................................ 5




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议案一



             关于公司独立董事津贴标准的议案

各位股东：

    为了保障华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立

董事依法履行职责，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理

准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和

本公司章程的有关规定，参照上海市市管国有上市公司独立董事的津

贴标准，对本公司独立董事的津贴建议方案如下：

    1、津贴标准：10 万元/年/人。

    2、津贴按月平均数发放，并由公司代扣代缴个人所得税。

    3、津贴标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在

公司年报中进行披露。

    请各位股东审议并表决。




                                      华东建筑集团股份有限公司

                                               董事会

                                       二〇二一年九月二十八日




                                4
议案二



             关于改选公司独立董事的议案

各位股东：

    因华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事卓

福民先生、朱建弟先生、盛雷鸣先生担任公司独立董事已满六年，根

据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，已向公

司董事会申请辞去独立董事及相关专门委员会职务。鉴于三位独董的

辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 故其辞职

申请在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效 。

    根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司控股股东上海现代建

筑设 计（集团）有限公司提名推荐，公司董事会提名委员会对候选人任

职资 格进 行了逐一审查并审核通过。8 月 30 日，经公司第十届董事

会第十一次会议审议，同意将独立董事候选人名单提交股东大会审议。

    独立董事候选人：杨德红、邵瑞庆、宋晓燕

    此议案实行累积投票制选举，请各位股东逐项审议并表决。

    注：上述候选人简历附后




                                    华东建筑集团股份有限公司
                                              董事会
                                     二〇二一年九月二十八日


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杨德红先生简历

    杨德红，男，1966 年 10 月生，经济学学士，工商管理硕士。

曾任上海国际集团有限公司副总经理、党委委员，国泰君安证券股

份有限公司党委书记、董事长。现任上海道禾长期投资管理有限公

司董事长、总经理，上海市第十五届人大代表。



邵瑞庆先生简历

    邵瑞庆，男，1957年9月生，管理学博士、教授、博士生导师。现

任上海立信会计金融学院教授（二级教授）、上海海事大学博士生导

师，兼任中国交通会计学会副会长、中国会计学会常务理事、上海市

会计学会副会长兼学术委员会主任、上海市审计学会常务理事。现担任

中国光大银行、上港集团、中远海发、中华企业独立董事。



宋晓燕女士简历

    宋晓燕，女，1972 年 10 月生,法学博士。现任上海财经大学法学

院院长、教授、博士生导师，中国法学会国际经济法学研究会副会长、中

国证券法研究会副会长、中国法学会国际经济法学研究会国际金融法专

业委员会主任、上海市法学会金融法研究会副会长，上海市浦东新区委

员会、浦东新区人民政府、中国（上海）自由贸易试验区管委会法律

顾问，上海证券交易所复核委员会委员，上海国际经济贸易仲裁委员

会（上海国际仲裁中心）、上海仲裁委员会仲裁员。


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