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公司公告

华建集团:华东建筑集团股份有限公司关于2021年第三次临时股东大会增加临时提案的公告2021-09-17  

                        证券代码:600629        证券简称:华建集团       公告编号:2021-087

                    华东建筑集团股份有限公司
   关于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次:

2021 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2021 年 9 月 28 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         A股          600629      华建集团            2021/9/17




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人:上海现代建筑设计(集团)有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2021 年 8 月 31 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
55.05%股份的股东上海现代建筑设计(集团)有限公司,在 2021 年 9 月 15 日提
出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大
会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提议以下议案作为临时提案提交贵公司即将于 2021 年 9 月 28 日召开的公司 2021
年第三次临时股东大会审议:1、关于公司变更 2021 年度会计师事务所的议案;
2、关于修订《华东建筑集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案;3、关于
修订《华东建筑集团股份有限公司董事会议事规则》的议案;4、关于修订《华
东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》的议案;5、关于修订《华东建筑集
团股份有限公司独立董事工作制度》的议案。


三、      除了上述增加临时提案外,于 2021 年 8 月 31 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021 年 9 月 28 日 14 点 00 分
召开地点:上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼会议中心二号会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 9 月 28 日
                  至 2021 年 9 月 28 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司独立董事津贴标准的议案                        √
2       关于公司变更 2021 年度会计师事务所的议案              √
3       关于修订《华东建筑集团股份有限公司股东大              √
        会议事规则》的议案
4       关于修订《华东建筑集团股份有限公司董事会              √
        议事规则》的议案
5       关于修订《华东建筑集团股份有限公司监事会              √
        议事规则》的议案
6       关于修订《华东建筑集团股份有限公司独立董              √
        事工作制度》的议案
累积投票议案
7.00    关于改选公司独立董事的议案                   应选独立董事(3)人
7.01    关于选举杨德红先生为公司独立董事的议案               √
7.02    关于选举邵瑞庆先生为公司独立董事的议案               √
7.03    关于选举宋晓燕女士为公司独立董事的议案               √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1 和 7 已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过,相关议案已披露
   于 2021 年 8 月 31 日的上海证券交易所网站及《上海证券报》;议案 2、3、
   4、6 已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过,相关议案已披露于 2021
   年 9 月 17 日的上海证券交易所网站及《上海证券报》;议案 5 已经公司十届
   一次监事会审议通过,详见 2020 年 9 月 16 日的上海证券交易所网站及《上
   海证券报》。
2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无


特此公告。


                                        华东建筑集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 17 日
   报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件 1:授权委托书


                            授权委托书

华东建筑集团股份有限公司:

        兹委托    先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司
2021 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:




 序号    非累积投票议案名称                         同意 反对   弃权

 1       关于公司独立董事津贴标准的议案

 2       关于公司变更 2021 年度会计师事务所的议案

 3       关于修订《华东建筑集团股份有限公司股东大
         会议事规则》的议案

 4       关于修订《华东建筑集团股份有限公司董事会
         议事规则》的议案

 5       关于修订《华东建筑集团股份有限公司监事会
         议事规则》的议案
6        关于修订《华东建筑集团股份有限公司独立董
         事工作制度》的议案



序号     累积投票议案名称                                  投票数
7.00     关于改选公司独立董事的议案
7.01     关于选举杨德红先生为公司独立董事的议案
7.02     关于选举邵瑞庆先生为公司独立董事的议案
7.03     关于选举宋晓燕女士为公司独立董事的议案



委托人签名(盖章):                   受托人签名:


委托人身份证号:                       受托人身份证号:


                                      委托日期:      年 月 日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意愿进行表决。




    附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董
事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给
不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例:
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应
选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3
名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
       累积投票议案
       4.00 关于选举董事的议案                      投票数
       4.01 例:陈××
       4.02 例:赵××
       4.03 例:蒋××
       …… ……
       4.06 例:宋××
       5.00 关于选举独立董事的议案                  投票数
       5.01 例:张××
       5.02 例:王××
       5.03 例:杨××
       6.00 关于选举监事的议案                      投票数
       6.01 例:李××
       6.02 例:陈××
       6.03 例:黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,
他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举
监事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既
可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示:
序号         议案名称                          投票票数
                            方式一   方式二   方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案      -        -        -       -
4.01   例:陈××             500      100      100
4.02   例:赵××              0       100       50
4.03   例:蒋××              0       100      200
……   ……                    …       …       …
4.06   例:宋××              0       100      50