证券代码：600629        证券简称：华建集团         编号：临 2021-097


                   华东建筑集团股份有限公司
           第十届董事会第十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议（临时会
议）通知于2021年12月4日以书面形式发出，会议于2021年12月8日以
通讯方式召开。本次会议应参加董事七人，实际参加董事七人。本次
董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所
形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

   本次会议审议并通过了如下议案：

  《关于公司下属子公司承接“外马路688号办公楼装修工程”暨关

联交易的议案》

   1、同意华东建筑集团股份有限公司下属子公司上海现代建筑装饰

环境设计研究院有限公司通过公开招投标方式承接“外马路688号办公

楼装修工程”，工程总造价以中标价格5385.554162万元为准。

   2、同意上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司与上海国有资

本投资有限公司签署包括建设项目工程总承包合同在内的法律文件。

   表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
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针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见。



特此公告。



                         华东建筑集团股份有限公司董事会


                                  2021年12月9日




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