证券代码：600629            证券简称：华建集团     公告编号：2022-018

                    华东建筑集团股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 2 月 18 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼

   会议中心二号会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         25

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                448,312,924

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                70.6884




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次会议由公司董事会召集，董事长顾伟华主持，公司董事、监事和其他高
级管理人员列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、有效。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事屠旋旋、独立董事邵瑞庆因工作原因未
   能出席；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司副总经理兼董事会秘书徐志浩出席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于华东建筑集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草

   案）的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                            （%）               （%）

       A股      446,495,951 99.5947 1,816,973               0.4053          0   0.0000




2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例
                                                            （%）               （%）

       A股     446,495,951 99.5947 1,816,973                0.4053          0   0.0000




3、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                            （%）               （%）

       A股     446,665,835 99.6326 1,647,089                0.3674          0   0.0000




(二)     累积投票议案表决情况


4、 关于增补公司第十届董事会成员的议案

议案序号        议案名称            得票数       得票数占出席 是否当选
                                                 会议有效表决
                                                 权的比例（%）
4.01            关于增补陆雯         446,589,346       99.6155 是
                为公司第十届
                董事会董事的
                议案
4.02            关于增补夏冰         446,451,714             99.5848 是
                为公司第十届
                董事会董事的
                议案
(三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案    议案名称             同意                 反对             弃权
序号                    票数     比例（%）   票数     比例（%） 票   比例
                                                                数 （%）
1    关于华东建       2,200,049   54.7681 1,816,973 45.2319       0 0.0000
     筑集团股份
     有 限 公 司
     2022 年限制
     性股票激励
     计划（草案）
     的议案
2    关于提请股       2,200,049   54.7681 1,816,973   45.2319   0   0.0000
     东大会授权
     董事会办理
     股权激励计
     划相关事宜
     的议案
3    关于变更公       2,369,933   58.9972 1,647,089   41.0028   0   0.0000
     司注册资本
     及修订公司
     章程的议案
4.01 关 于 增 补 陆   2,293,444   57.0931
     雯为公司第
     十届董事会
     董事的议案
4.02 关 于 增 补 夏   2,155,812   53.6669
     冰为公司第
     十届董事会
     董事的议案




(四)   关于议案表决的有关情况说明

1、上述 1、2、3、4 项议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。


三、   律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈炜、王添翼

2、 律师见证结论意见：

    公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                              华东建筑集团股份有限公司
                                                      2022 年 2 月 19 日