证券代码：600629         证券简称：华建集团         编号：临2022-051

                 华东建筑集团股份有限公司
           第十届董事会第二十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第二十次会议（临时会
议）通知于2022年5月23日以邮件形式发出，会议于2022年5月26日以
通讯方式召开。本次会议应参加董事九人，实际参加董事九人。本次
董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所
形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

   1、《关于联升承源二期基金项目的议案》

   同意华东建筑集团股份有限公司作为有限合伙人，以现金方式认缴

上海联升承源二期私募基金合伙企业（有限合伙）出资份额人民币1

亿元，并由下属子公司上海韵筑投资有限公司负责具体落实基金管理

职责。

   表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

   2、《关于对公司下属华东院和上海院增资的议案》

   （1）同意向下属全资子公司华东建筑设计研究院有限公司增资人
                                  1
民币12,000万元（其中人民币2,000万元的出资期限为2年，以华东院

公司章程约定的具体期限为准）。本次增资中的人民币10,000万元实

缴资金来源由两部分组成：一是使用募集资金人民币2,500万元用于实

施募集资金投资项目“全国重点区域属地化分支机构建设项目”；二

是使用自有资金人民币7,500万元。

   （2）同意向下属全资子公司上海建筑设计研究院有限公司增资人

民币2,500万元。本次增资中的人民币2,500万元实缴资金来源由两部

分组成：一是使用募集资金人民币1,800万元用于实施募集资金投资项

目“全国重点区域属地化分支机构建设项目”；二是使用自有资金人

民币700万元。

   （3）授权管理层按照规定办理相关增资登记手续。

   表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

   3、《关于<华东建筑集团股份有限公司子公司董事会建设管理规

定>的议案》

   表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

   4、《关于修订<华东建筑集团股份有限公司董事会战略与投资委

员会工作细则>的议案》

   表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

   5、《关于修订<华东建筑集团股份有限公司董事会审计与风险控

制委员会工作细则>的议案》

   表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

   6、《关于全资子公司开立募集资金专户并签署募集资金四方监管

                              2
协议的议案》

   （1）同意华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属

全资子公司华东建筑设计研究院有限公司（以下简称“华东院”）在

中国民生银行股份有限公司上海分行开立募集资金专户。开户完成后，

公司、华东院及本次发行联合保荐机构海通证券、申万宏源承销保荐

公司与中国民生银行股份有限公司上海分行按照相关规定签署《募集

资金专户存储四方监管协议》。

   （2）同意公司下属全资子公司上海建筑设计研究院有限公司（以

下简称“上海院”）在上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部开

立募集资金专户。开户完成后，公司、上海院及本次发行联合保荐机

构海通证券、申万宏源承销保荐公司与上海浦东发展银行股份有限公

司第一营业部按照相关规定签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

   表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

   7、《关于预计公司2022年度捐赠额度的议案》

   同意公司2022 年度预计对外捐赠资金总额度不超过人民币100万

元。捐赠对象为基金会等公益组织或者团体，捐赠对象与公司不得存

在关联关系。

   表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

   特此公告。

                            华东建筑集团股份有限公司董事会


                                     2022年5月27日

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