证券代码：600629        证券简称：华建集团           编号：临2022-065

                 华东建筑集团股份有限公司
         第十届董事会第二十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第二十一次会议（临时
会议）通知于2022年8月8日以邮件形式发出，会议于2022年8月12日以
通讯方式召开。本次会议应参加董事九人，实际参加董事九人。本次
董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所
形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于投资上海园区高质量发展私募基金合伙企业（有

限合伙）的议案》

    同意设立上海园区高质量发展私募基金合伙企业（有限合伙）（以

下简称“园高基金”），同意以华东建筑集团股份有限公司（以下简

称“华建集团”）为主体，认缴4.8亿元成为园高基金有限合伙人（LP）；

同意华建集团下属上海韵筑投资有限公司新设一家子公司，由该新设

子公司与园高基金其他有限合伙人的指定主体合资成立一家SPV主体

作为园高基金的普通合伙人（GP）之一。

    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
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露的《拟对外投资公告》。

    表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

    特此公告。




                           华东建筑集团股份有限公司董事会


                                    2022年8月16日




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