华建集团:华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告2022-08-30
证券代码:600629 证券简称:华建集团 编号:临2022-068
华东建筑集团股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第二十二次会议以现场
结合通讯方式召开,会议通知于2022年8月19日以书面形式发出,会议
于2022年8月29日在公司23楼2319会议室召开。本次会议应到董事九
人,现场实到董事八人,通讯方式参会董事一人。两名监事列席会议,
本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定,表
决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案:
1、《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的半
年度报告全文及摘要。
表决情况:9票同意、 0票反对、 0票弃权。
2、《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
1
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华
东建筑集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
表决情况: 9票同意、 0票反对、 0票弃权。
3、《关于对下属上海申元岩土工程有限公司100%股权无偿划转
的议案》
同意以下属华东建筑设计研究院有限公司(以下简称“华东院”)
2021年年度审计报告为依据,将华东院下属全资子公司上海申元岩土
工程有限公司100%股权,以2021年12月31日为股权划转基准日,按华
东院入账投资成本无偿划转至上海建筑设计研究院有限公司。
表决情况: 9票同意、 0票反对、 0票弃权。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2022年8月30日
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