证券代码：600629        证券简称：华建集团           编号：临2022-068

                 华东建筑集团股份有限公司
         第十届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第二十二次会议以现场
结合通讯方式召开，会议通知于2022年8月19日以书面形式发出，会议
于2022年8月29日在公司23楼2319会议室召开。本次会议应到董事九
人，现场实到董事八人，通讯方式参会董事一人。两名监事列席会议，
本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表
决所形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

    1、《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

    详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的半
年度报告全文及摘要。

    表决情况：9票同意、 0票反对、 0票弃权。

    2、《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告的议案》

                                  1
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华
东建筑集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。

   表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

    3、《关于对下属上海申元岩土工程有限公司100%股权无偿划转

的议案》

    同意以下属华东建筑设计研究院有限公司（以下简称“华东院”）
2021年年度审计报告为依据，将华东院下属全资子公司上海申元岩土
工程有限公司100%股权，以2021年12月31日为股权划转基准日，按华
东院入账投资成本无偿划转至上海建筑设计研究院有限公司。

    表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。




    特此公告。




                            华东建筑集团股份有限公司董事会


                                      2022年8月30日




                              2