证券代码：600629       证券简称：华建集团         编号：临 2022-085



             华东建筑集团股份有限公司关于调整
  2022 年限制性股票激励计划第一批解除限售条件的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2022 年 10 月
25 日召开第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第二十五次
会议，审议通过了《关于调整<华东建筑集团股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划>第一批解除限售条件的议案》，具体内容如下。

    一、本次激励计划已履行的相关审批程序

    1、2022 年 1 月 28 日，公司第十届董事会第十七次会议审议通
过了《华东建筑集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）》、《华东建筑集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施
考核办法》、《华东建筑集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划实施管理办法》、《华东建筑集团股份有限公司 2022 年限制性股票
计划激励对象名单》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    同日，公司第十届监事会第十八次会议审议通过了《华东建筑集
团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《华东建筑集
团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核办法》、《华东
建筑集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施管理办法》
和《华东建筑集团股份有限公司 2022 年限制性股票计划激励对象名
单》。

    2、2022 年 1 月 29 日至 2022 年 2 月 7 日（以下简称“公示期”），
公司通过内网对本次激励对象的名单进行了公示。公示期满，公司监
事会未收到任何异议并于 2022 年 2 月 11 日出具了核查意见。

    3、2022 年 2 月 18 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激
励计划获上海市国资委批复的公告》，上海市国有资产监督管理委员
会出具了《关于同意华东建筑集团股份有限公司实施限制性股票激励
计划的批复》（沪国资委分配[2022]46 号）。

    4、2022 年 2 月 18 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，
审议通过了《华东建筑集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划（草案）》、《华东建筑集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划实施考核办法》、《华东建筑集团股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划实施管理办法》、《华东建筑集团股份有限公司 2022 年限
制性股票计划激励对象名单》和《关于提请股东大会授权董事会办理
股权激励相关事宜的议案》。

    5、2022 年 2 月 19 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激
励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，经自查，不
存在利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本激
励计划有关内幕信息的情形。

    6、2022 年 2 月 21 日，公司第十届董事会第十八次会议审议通
过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关
于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同
意的独立意见，确定 2022 年 2 月 21 日为授予日，向 99 名激励对象
授予 21,731,800 股 A 股限制性股票。

    7. 2022 年 2 月 21 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司激励对象实际缴纳的新增注册资本及股本情况进行了审验，出具编
号为“上会师报字（2022）第 0773 号”《验资报告》，截止 2022 年 2
月 18 日，公司共收到 99 名激励对象认购 21,731,800 股限制性股票缴
纳的合计 69,324,442 元人民币认购资金，各激励对象均以货币出资，
其中注册资本和股本人民币 21,731,800 元，余款增加资本公积人民币
47,592,642 元。

    8. 2022 年 3 月 2 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完成了公司 2022 年限制性股票激励计划的登记工作，
公司 2022 年限制性股票数量为 21,731,800 股。

    9.2022 年 7 月 25 日，公司实施了 2021 年权益分派方案，公司
2022 年限制性股票数量由 21,731,800 股增加至 26,078,165 股。

    10.2022 年 10 月 25 日，公司十届二十四次董事会和十届二十五
次监事会审议通过了《关于调整<华东建筑集团股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划>第一批解除限售条件的议案》，调整了 2022
年限制性股票激励计划的第一批解除限售条件。

    二、本次限制性股票激励计划公司调整方案

    受疫情影响，公司拟调整《华东建筑集团股份有限公司 2022 年
限制性股票激励计划》中的第一批解除限售条件。调整依据为《华东
建筑集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》中关于因疫情
影响适当调整业绩指标的规定。具体调整方案如下。
                                第一批（2022年）解除限售条件
  考核指标
                      原激励计划（草案）                     调整后方案
                                                  增长率不低于62%(即归母净利
                 增长率不低于95%(即归母净利润
归母净利润较                                      润不低于28,300万元)，且不低于
                 不低于33,900万元)，且不低于行
2020年增长率                                      行业平均值或对标企业50分位
                 业平均值或对标企业75分位水平
                                                             水平备注
                 不低于955,000万元，且设计咨询 不低于764,000万元，且设计咨询
  营业收入
                   营业收入不低于540,000万元     营业收入不低于486,000万元

加权平均净资
                            10.1%                                 8.5%
  产收益率

 研发费用较      不低于16%，且不低于行业平均值 不低于13%，且不低于行业平均
2020年增长率         或对标企业75分位水平        值或对标企业50分位水平备注
备注：归母净利润较 2020 年增长率和研发费用较 2020 年增长率在行业对标过程中，
公司董事会可根据上海疫情实际影响情况，对影响因素作加回后进行行业对标。

      三、本次限制性股票激励计划调整的原因

      2022 年上半年，受疫情冲击，工程项目停工，公司业务无法正

 常开展，公司营业收入较去年同期下降 29.21%，归母净利润较去年

 同期下降 23.12%，加权平均净资产收益率较去年同期下降 36.07%，

 研发费用较去年同期下降 5.81%。
        指标                2022 上半年           2021 上半年            同比增减
      营业收入             286615.65 万元        404867.34 万元          -29.21%
     归母净利润            15075.09 万元         19608.67 万元           -23.12%
加权平均净资产收益率           4.13%                 6.46%               -36.07%
      研发费用             10106.54 万元         10730.25 万元            -5.81%

      另外，从全国特别是上海的房地产行业来看，上半年全国房地产

 开发投资同比下降 5.4%，其中：住宅投资下降 4.5%、办公楼投资下

 降 10.1%、商业营业用房投资下降 8.7%。上半年上海房地产开发投
资同比下降 17.1%，其中：住宅投资下降 12.4%、办公楼投资下降

21.9%、商业营业用房投资下降 33.7%。（数据来源于国家和上海市统

计局）。

    综合以上因素，公司 2022 年的经营环境较年初制定限制性股票

计划时已发生变化且超出公司对原激励计划设定业绩考核指标时对

经营环境的预期，是客观因素的重大改变。如不调整解除限售条件，

将削弱激励计划的激励作用，与激励计划的初衷不符，不利于公司可

持续发展，不符合公司股东利益。因此，为了鼓励核心骨干在抗疫建

设中的贡献，激发核心骨干的积极性和创造性，公司拟调整 2022 年

限制性股票激励计划第一批解除限售条件。

    四、对公司的影响

    本次调整 2022 年限制性股票激励计划第一批解除限售条件，是

公司在疫情影响下根据目前客观环境及实际情况采取的应对措施。在

行业整体处于严峻形势下，公司调整后的业绩指标依然具有挑战性，

有利于充分调动公司核心骨干人员的积极性，有利于公司中长期持续

稳定发展。

    五、独立董事意见

    关于本次《华东建筑集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励

计划》第一批解除限售条件的调整符合《上市公司股权激励管理办

法》、《华东建筑集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草

案）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不会影响到公司的持
续经营和管理团队的勤勉尽职，也不会损害公司及全体股东利益。我

们同意公司本次调整的相关事宜。

    六、监事会意见

    公司监事会认为《关于调整<华东建筑集团股份有限公司 2022

年限制性股票激励计划>第一批解除限售条件》审批程序符合相关法

律法规的规定，审议同意本议案。由于疫情对公司生产经营的影响较

大，达到《华东建筑集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》

中关于因疫情影响适当调整业绩指标的规定，是公司在疫情影响下根

据目前客观环境及实际情况采取的应对措施。在外部环境整体处于严

峻形势下，公司调整后的业绩指标依然具有挑战性，有利于充分调动

公司核心骨干人员的积极性。
    七、律师出具的法律意见书

    上海市锦天城律师事务所律师认为，本次调整符合《公司法》、

《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范

性文件及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团股份有

限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次调整

不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情

形。公司已经按照《华东建筑集团股份有限公司 2022 年限制性股票

激励计划（草案）》相关规定履行了现阶段必要的法定程序。公司本

次调整尚需提请华建集团股东大会审议通过，并向上海市国有资产监

督管理委员会申报备案；公司仍需就本次调整履行相应的信息披露义

务。
   八、备查文件


   1、公司十届二十四次董事会决议；
   2、公司十届二十五次监事会决议；
   3、独立董事对公司十届二十四次董事会相关事项发表的独
立意见；
   4、法律意见书。


   特此公告。




                        华东建筑集团股份有限公司董事会
                                     2022 年 10 月 26 日