证券代码：600629        证券简称：华建集团         编号：临 2022-086

                   华东建筑集团股份有限公司
            第十届董事会第二十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议（临时

会议）通知于2022年10月21日以邮件形式发出，会议于2022年10月28

日以通讯方式召开。本次会议应参加董事九人，实际参加董事九人。

本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表

决所形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

   1、《关于公司2022年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的三季报全文。

    表决情况：9票同意、 0票反对、 0票弃权。

   2、《关于公司部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及

   调整募集资金使用安排的议案》

    同意增加1家全资子公司为募集资金投资项目“全国重点区域属地

化分支机构建设项目”的实施主体，同时增加5个实施地点，并相应调
                                  1
整该募投项目的资金使用安排。

   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《关于公司部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及调

整募集资金使用安排的公告》。

   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

   表决情况：9票同意、 0票反对、 0票弃权。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   3、《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

   同意召开公司2022年第三次临时股东大会，并另行向全体股东发

出会议通知。

   表决情况：9票同意、 0票反对、 0票弃权。

  特此公告。




                               华东建筑集团股份有限公司董事会


                                                2022年10月29日




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