证券代码：600629       证券简称：华建集团           公告编号：2022-091


                   华东建筑集团股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的提示性公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
        股东大会召开日期：2022年11月15日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统
        为配合做好疫情防控工作，有效减少人员聚集，降低交叉感染风险，建
        议股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。

        鉴于当前疫情防控形势及政策发生变化的可能，确需现场参会股东务
        必在出行前确认最新的防疫要求。公司将严格按照上海市以及会议现
        场所属街道最新疫情防控要求，对现场参会者进行防疫信息核查工
        作。若会议当天当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有
        权要求参会者务必严格配合执行。不符合疫情防控政策要求和拒不配
        合履行防控义务的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投
        票进行表决。



    华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日召开
第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时
股东大会的议案》，公司定于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第三次临时股东大
会，并已于 2022 年 10 月 29 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东大会表决权提供便利，现
将有关事项再次提示如下。
一、   召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 11 月 15 日  14 点 00 分
   召开地点：上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼会议中心二号会
   议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 15 日
                          至 2022 年 11 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
   者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
   范运作》等有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

无。
二、    会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                             投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
1     关于调整《华东建筑集团股份有限公司 2022 年                   √
      限制性股票激励计划》第一批解除限售条件的议
      案
2     关于《华东建筑集团股份有限公司关联交易管理                   √
      办法》的议案
3     关于公司部分募集资金投资项目增加实施主体、                   √
      实施地点及调整募集资金使用安排的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述 1、2 议案已经公司第十届董事会第二十四次会议和第十届监事会第二十
   五次会议审议通过，议案 3 已经公司第十届董事会第二十五次会议和第十届
   监事会第二十六次会议审议通过，相关议案已披露于 2022 年 10 月 26 日和
   2022 年 10 月 29 日的上海证券交易所网站及《上海证券报》。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3


4、涉及关联股东回避表决的议案：1
    应回避表决的关联股东名称：为 2022 年限制性股票激励计划激励对象的股
东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。



三、    股东大会投票注意事项



   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

        既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

        行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
        首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。

        具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

        所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


            持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

        投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

        下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


            持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

        全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

        以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

        以第一次投票结果为准。


   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股           600629        华建集团           2022/11/7



(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员



五、    会议登记方法


公 司 于 2022 年 10 月 29 日 在 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》，
登记方法如下：
1、法人股股东凭单位介绍信和股东帐户、社会个人股股东凭本人身份证和股东
帐户，办理出席股东大会的登记手续。股东也可以采用传真或其他方式办理登记。
2、登记时间：2022 年 11 月 9 日上午 9 时至下午 4 时。
3、登记地点：上海东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），上海立信维一
软件有限公司。
联系电话：021-52383315
传      真：021-52383305

如未在上述时间登记的股东拟现场参会，请与公司联系，联系电话：021-62464018，
电子邮箱：ir@arcplus.com.cn。


六、    其他事项


1、 为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：


（1）为配合做好疫情防控工作，有效减少人员聚集，降低交叉感染风险，建议
股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。


（2）鉴于当前疫情防控形势及政策会发生变化的可能，确需现场参会股东务必
在出行前确认最新的防疫要求。公司将严格按照上海市以及会议现场所属街道最
新疫情防控要求，对现场参会者进行防疫信息核查工作。若会议当天当地政府部
门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者务必严格配合执行。不符
合疫情防控政策要求和拒不配合履行防控义务的股东将无法进入本次会议现场，
但仍可通过网络投票进行表决。
（3）参加现场会议的股东或股东代理人请在进入会场前，提前佩戴好口罩，同
时配合接受体温检测、出示随申码及 24 小时内核酸阴性证明，做好信息登记等
相关防疫工作安排；进入会场后，请股东及股东代表分散就座，保持一定距离。
现场如有其他防疫工作安排，请予以理解、支持、配合。
2、 参加股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。




特此公告。


                                       华东建筑集团股份有限公司董事会
                                                     2022 年 11 月 11 日


附件 1：授权委托书


     报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                        授权委托书

华东建筑集团股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 15
日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                          同意 反对 弃权

1        关于调整《华东建筑集团股份有限公司 2022
         年限制性股票激励计划》第一批解除限售条
         件的议案

2        关于《华东建筑集团股份有限公司关联交易
         管理办法》的议案

3        关于公司部分募集资金投资项目增加实施主
         体、实施地点及调整募集资金使用安排的议
         案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。