证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：临 2023-035
华东建筑集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼
会议中心二号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 521,521,178
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.7129
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长顾伟华先生主持，公司董事、监事和其
他高级管理人员列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事夏冰、屠旋旋及独立董事邵瑞庆、宋晓
燕因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理兼董事会秘书徐志浩、财务总监吴峰宇出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 521,048,038 99.9093 473,140 0.0907 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 521,048,038 99.9093 473,140 0.0907 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 521,048,038 99.9093 473,140 0.0907 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 521,148,038 99.9285 373,140 0.0715 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 521,148,038 99.9285 373,140 0.0715 0 0.0000
6、 议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 402,700,545 99.8826 473,140 0.1174 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2022 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 521,048,038 99.9093 473,140 0.0907 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 521,048,038 99.9093 473,140 0.0907 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 521,026,057 99.9051 495,121 0.0949 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 521,048,038 99.9093 473,140 0.0907 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 521,148,038 99.9285 373,140 0.0715 0 0.0000
12、 议案名称：关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部
分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 521,148,038 99.9285 373,140 0.0715 0 0.0000
13、 议案名称：关于景域园林业绩承诺期增加商誉补偿的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 521,048,038 99.9093 473,140 0.0907 0 0.0000
14、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 521,148,038 99.9285 373,140 0.0715 0 0.0000
15、 议案名称：关于《华东建筑集团股份有限公司投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 521,048,038 99.9093 473,140 0.0907 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
持 股 5% 以 上 普
513,735,602 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持 股 1% 以 下 普
7,290,455 93.6405 495,121 6.3595 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50 万
28,664 44.4617 35,805 55.5383 0 0.0000
以下普通股股东
市值 50 万以上
7,261,791 94.0512 459,316 5.9488 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
5 关于 2023 年度银
行综合授信额度 7,412,436 95.2073 373,140 4.7927 0 0.0000
的议案
6 关于预计 2023 年
度日常关联交易 7,312,436 93.9229 473,140 6.0771 0 0.0000
额度的议案
7 关于 2022 年度计
提资产减值准备 7,312,436 93.9229 473,140 6.0771 0 0.0000
的议案
8 关于续聘 2023 年
度会计师事务所 7,312,436 93.9229 473,140 6.0771 0 0.0000
的议案
9 关于 2022 年度利
润分配预案的议 7,290,455 93.6405 495,121 6.3595 0 0.0000
案
10 关于 2022 年年度
报告及摘要的议 7,312,436 93.9229 473,140 6.0771 0 0.0000
案
11 关于 2022 年度募
集资金存放与实
7,412,436 95.2073 373,140 4.7927 0 0.0000
际使用情况报告
的议案
12 关于调整 2022 年
限制性股票激励
计划回购价格并 7,412,436 95.2073 373,140 4.7927 0 0.0000
回购注销部分限
制性股票的议案
13 关 于 景 域 园 林 业
绩承诺期增加商 7,312,436 93.9229 473,140 6.0771 0 0.0000
誉补偿的议案
14 关 于 变 更 公 司 注
册资本及修订公 7,412,436 95.2073 373,140 4.7927 0 0.0000
司章程的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.上述第 5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 项议案对持股 5%以下股东的表
决情况进行了单独计票。
2.上述第 14 项议案为特别决议案，由出席会议的股东（包括股东的代理人）所
持有效表决权的三分之二以上通过。
3.上述第 6、12 项议案涉及关联交易。公司股东上海现代建筑设计（集团）有限
公司回避了第 6 项议案表决。上述第 12 项议案关联股东为 2022 年限制性股票激
励计划激励对象，作为激励对象的股东均未参加表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：钱彧妮、杨博
2、 律师见证结论意见：
经本所律师见证，我们认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等法律、法规、规章和其他规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议