证券代码：600629        证券简称：华建集团         编号：临 2023-033

                   华东建筑集团股份有限公司
            第十届董事会第三十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

    华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第三十一次会议（临时

会议）通知于2023年4月23日以邮件形式发出，会议于2023年4月27日

以通讯方式召开。本次会议应参加董事九人，实际参加董事九人。本

次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决

所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

   1、《关于公司2023年第一季度报告的议案》

    表决情况：9票同意、 0票反对、 0票弃权。

   2、《关于<华东建筑集团股份有限公司对外捐赠管理办法（试行）>

的议案》

    表决情况：9票同意、 0票反对、 0票弃权。




   特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会


                 2023年4月29日