证券代码：600655           证券简称：豫园股份          公告编号：临 2018-102



               上海豫园旅游商城股份有限公司
 第九届董事会第二十八次会议(临时会议)决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
八次会议（临时会议）通知及议案材料于2018年11月19日发出，会议于2018年11
月22日以通讯方式召开。全体董事出席了会议。会议的召开、表决符合《中华人
民共和国公司法》、 上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”
和《上海豫园旅游商城股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规
定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：
    《关于拟参与金豫阁、金豫置业项目公开挂牌转让的议案》
     公司及全资子公司上海豫园商城房地产发展有限公司(以下简称“豫园房
产”)拟参与上海联合产权交易所公开挂牌的三个项目股权及债权交易：1、上
海金豫阁置业有限公司 100%股权及转让方对标的公司 28432.953284 万元债权；
2、上海金豫置业有限公司 78.47%股权及转让方对标的公司 21847.9680 万元债
权；3、上海金豫置业有限公司 21.53%股权。按照上海联合产权交易所公告要求，
以上三个项目必须联合转让，意向受让方须同时受让以上三个项目。
     长城国富置业有限公司持有上海金豫阁置业有限公司 100%股权。长城国富
置业有限公司持有上海金豫置业有限公司 78.47%股权，上海住宅产业新技术发
展股份有限公司持有上海金豫置业有限公司 21.53%股权。长城国富置业有限公
司、上海住宅产业新技术发展股份有限公司为本次交易的转让方。
     三个公开挂牌标的项目由股权部分和债权部分共同组成。上海金豫阁置业
有限公司 100%股权部分挂牌价格（底价）为 35895.046716 万元，转让方对标的
公司 28432.953284 万元债权挂牌价格为 28432.953284 万元。上海金豫置业有
限公司 78.47%股权部分挂牌价格（底价）为 29700.032 万元，转让方对标的公

                                     1
司 21847.9680 万元债权挂牌价格为 21847.9680 万元。上海金豫置业有限公司
21.53%股权部分挂牌价格为 8147.706429 万元。以上三个项目合计金额约 12.4
亿元。
    注：按照上海联合产权交易所公告，以上三个项目若产生竞价，其产生的
增值属于股权部分增值，债权部分不增值。且转让方上海住宅产业新技术发展
股份有限公司转让的“上海金豫置业有限公司 21.53%股权”不增值，溢价部分
按照上海金豫置业有限公司 78.47%股权部分的挂牌价格与上海金豫阁置业有限
公司 100%股权部分的挂牌价格比例分配溢价金额。
    董事会同意并授权：
    1、公司或下属子公司参与上海联合产权交易所公开挂牌的三个项目股权及
债权交易：（1） 上海金豫阁置业有限公司 100%股权及转让方对标的公司
28432.953284 万元债权；（2）上海金豫置业有限公司 78.47%股权及转让方对标
的公司 21847.9680 万元债权；（3）上海金豫置业有限公司 21.53%股权。按照上
海联合产权交易所公告要求，以上三个项目必须联合转让，意向受让方须同时
受让以上三个项目。
    2、三个公开挂牌标的项目由股权部分和债权部分共同组成。上海金豫阁置
业有限公司 100%股权部分挂牌价格（底价）为 35895.046716 万元，转让方对标
的公司 28432.953284 万元债权挂牌价格为 28432.953284 万元。上海金豫置业
有限公司 78.47%股权部分挂牌价格（底价）为 29700.032 万元，转让方对标的
公司 21847.9680 万元债权挂牌价格为 21847.9680 万元。上海金豫置业有限公
司 21.53%股权部分挂牌价格为 8147.706429 万元。以上三个项目合计金额约
12.4 亿元。同意以公开挂牌底价获取以上三个项目。
    3、授权公司管理层及相关职能部门，按照上海联合产权交易所公告要求及
项目转让程序要求，具体操办该项事宜。


   根据《公司章程》、《股票上市规则》，本次投资的总金额在公司董事会的审
批权限范围内，无需股东大会审议。
   本次投资不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。

    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
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    有关详细对外投资情况，详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《上海豫园旅游商城股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临2018－103）。




        特此公告。




                                          上海豫园旅游商城股份有限公司
                                                2018 年 11 月 24 日




     报备文件
    公司第九届董事会第二十八次会议决议
    公司董事会专业委员会决议




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