证券代码：600655        证券简称：豫园股份           公告编号：临 2018-104

债券代码：155045        债券简称：18 豫园 01



               上海豫园旅游商城股份有限公司
 第九届董事会第二十九次会议(临时会议)决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）第九
届董事会第二十九次会议（临时会议）通知及议案材料于2018年11月26日发出，
会议于2018年11月29日以通讯方式召开。全体董事出席了会议。会议的召开、表
决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：


    一、《关于向激励对象授予首期合伙人期权的议案》
        根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《首期合伙人期权激励计划》
    及其摘要的相关规定和公司2018年第四次股东大会(临时会议)的授权，经过
    认真核查，董事会认为公司首期合伙人期权激励计划规定的授予条件已经成
    就，同意确定以2018年11月29日为授予日，向符合授予条件的4名激励对象
    授予450万份股票期权。
        表决情况：8票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事梅红健回避表决，
    该议案通过。
        详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商
    城股份有限公司关于向激励对象授予首期合伙人期权的公告》（公告编号：
    临2018－106）。




        特此公告。

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 报备文件
公司第九届董事会第二十九次会议决议




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