证券代码：600655          证券简称：豫园股份        公告编号：临 2018-107

债券代码：155045          债券简称：18 豫园 01



               上海豫园旅游商城股份有限公司
   第九届董事会第三十次会议(临时会议)决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十
次会议（临时会议）通知及议案材料于2018年12月5日发出，会议于2018年12月
10日以通讯方式召开。全体董事出席了会议。会议的召开、表决符合《中华人民
共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：


    一、 《关于组建“复星消费与科技基金一期（暂定名）”的议案》
         表决情况：5票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事徐晓亮、龚平、
    王基平、刘斌回避表决，该议案通过。
         详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商
    城股份有限公司关于组建设立“复星消费与科技基金一期”暨关联交易公告》
    （公告编号：临2018－108）。
         该议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、 《关于收购上海星珏投资管理有限公司100%股权的议案》
         表决情况：5票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事徐晓亮、龚平、
    王基平、刘斌回避表决，该议案通过。
         详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商
    城股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临2018－109）。
         该议案尚需提交公司股东大会审议。

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三、 《关于召开2018年第五次股东大会（临时会议）的议案》
    根据有关规定，有关议案尚需递交公司股东大会审议，董事会决定召开
2018年第五次股东大会（临时会议）。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
    详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商
城股份有限公司关于召开2018年第五次股东大会（临时会议）的通知》（公
告编号：临2018-110）




    特此公告。




                                     上海豫园旅游商城股份有限公司
                                           2018 年 12 月 12 日




 报备文件
公司第九届董事会第三十次会议决议




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