证券代码：600655            证券简称：豫园股份        公告编号：临 2019-010

债券代码：155045            债券简称：18 豫园 01



               上海豫园旅游商城股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议（临时会议）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十
二次会议（临时会议）通知及议案材料于2019年2月19日发出，会议于2019年2
月27日以通讯方式召开。全体董事出席了会议。会议的召开、表决符合《中华人
民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：


    一、 《上海豫园旅游商城股份有限公司关于投资收购Tom Tailor股权项目
的关联交易议案》
        表决情况：6票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事徐晓亮、龚平、
    王基平、刘斌、高敏回避表决，该议案通过。
        详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商
    城股份有限公司关于投资收购Tom Tailor股权项目的关联交易公告》（公告
    编号：临2019－011）。
        该议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、 《关于召开2019年第二次股东大会（临时会议）的议案》
        根据有关规定，有关议案尚需递交公司股东大会审议，董事会决定召开
    2019年第二次股东大会（临时会议）。
        表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
        详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商

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城股份有限公司关于召开2019年第二次股东大会（临时会议）的通知》（公
告编号：临2019-012）


    特此公告。


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                                            2019 年 2 月 28 日


 报备文件
公司第九届董事会第三十二次会议决议




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