证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临 2019-017
债券代码：155045 债券简称：18 豫园 01
上海豫园旅游商城股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司的日常关联交易按照一般商业条款进行，交易价格依据市场价格确定，系
公司与关联方正常的日常经营往来，不存在损害非关联股东利益的情况。日常
关联交易没有对公司产生重大影响。
本次日常关联交易议案尚需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议情况
2018年3月15日，经公司第九届董事会第十五次会议审议，董事会批准了《关
于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。
鉴于公司重大资产重组实施完成，公司对本次重组标的资产自重组股权交割日
（即2018年7月11日）至2018年年末的日常关联交易进行了预计。2018年8月23日，
公司第九届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于公司2018年度新增日常关联
交易议案》。
2019年3月22日，公司第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司
2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》，在董事会
议案审议表决过程中，关联董事都回避了表决。公司的独立董事事前审核了日常关
联交易议案，并签署了《事前认可书》，发表了独立意见。公司审计与财务委员会
形成决议同意将该议案提交董事会审议。
1
本次日常关联交易议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）2018年日常关联交易的预计和执行情况
1. 2018年日常关联交易的预计和执行情况（不包含因重组新增的2018年日常
关联交易）：
单位：万元
2018 年日常关
2018 年预
按产品或劳务进一 联交易实际发
关联交易类别 关联方 计金额
步划分 生金额
(万元）
（万元）
国药控股国大复美药业
药品销售
（上海）有限公司 190.00 181.06
销售商品
药品销售 国药控股股份有限公司
5.00 -
小计 195.00 181.06
上海复星高科技（集
会务收入
团）有限公司 90.00 10.66
提供劳务 上海豫园商旅文产业投
会务收入
资管理有限公司 23.00 -
小计 113.00 10.66
国药控股国大复美药业
药品采购
（上海）有限公司 450.00 156.00
国药控股分销中心有限
药品采购
采购商品 公司 900.00 1,595.99
药品采购 国药控股股份有限公司
700.00 720.53
小计 2,050.00 2,472.52
复星商务大厦物业 上海高地物业管理有限
管理费 公司 410.43 405.91
金山项目物业管理 上海高地物业管理有限
费 公司 130.00 114.27
上海高地物业管理有限
支付物业咨询费
公司 310.00 180.31
接受劳务 支付北海道项目委 株式会社 IDERA
托管理费 Capital Management 2,023.67 1,269.07
支付顾问服务费 Vacances (S) PTE LTD
145.87 -
CMJ Management
支付项目管理费
Corporation 1,215.70 1,008.78
小计 4,235.67 2,978.34
2
收取租金（北京市
西城区阜内大街
95 号局部（2 号
楼）、93 号局部 上海复星高科技(集团)
房屋出租 （四合院）、北京 有限公司
市西城区阜内大街
甲 91 号局部（3
号楼） 700.00 666.67
小计 700.00 666.67
支付豫园老路 56-
上海豫园（集团）有限
64 号、豫园老路
房屋承租 公司
59-77 号租金 398.56 385.22
小计 398.56 385.22
上海复星高科技集团财
存款利息收入
务有限公司
其他交易
900.00 1,359.49
上海复星高科技集团财
贷款利息支出
务有限公司 740.00 247.71
合计 9,332.23 8,301.67
注：2018年3月15日，经公司第九届董事会第十五次会议审议，董事会批准了《关于公司2017年度日常
关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，2018年日常关联交易预计金额为
112,122,287.43元，其中预计与上海复星物业管理有限公司产生的租赁费用为1880万元，由于公司2018年
重组，上海复星物业管理有限公司作为标的资产注入成为豫园股份子公司，剔除该部分的2018年关联交易
预计额为9,332.23万元。
2.因重大资产重组新增2018年日常关联交易的预计和执行情况：
单位：万元
重组标的资产 重组标的资产
自重组股权交 自重组股权交
割日至 2018 割日至 2018 年
关联交易类 按产品或劳务进
关联方 年年末日常关 年末日常关联
别 一步划分
联交易预计发 交易实际发生
生金额 金额
（万元） （万元）
上海策源置业顾问股份有
销售代理服务 限公司及其下属子公司、
接受劳务 分公司 2,000.00 2,805.49
上海高地物业管理有限公
物业管理服务
司及其下属子公司、分公 2,700.00 2,741.16
3
司
复地（上海）资产管理有
商业咨询服务
限公司及其下属子公司 3,200.00 147.00
小计 7,900.00 5,693.65
收取复星商务大 酷怡国际旅行社（上海）
厦办公房租金 有限公司
41.00 54.26
收取复星商务大 上海复地新河房地产开发
厦办公房租金 有限公司 37.00 36.84
收取复星商务大 上海复远建设监理有限公
厦办公房租金 司 22.00 21.63
收取复星商务大 上海松亭复地房地产开发
厦办公房租金 有限公司 37.00 -
房屋出租
收取复星商务大 复地（上海）资产管理有
厦办公房租金 限公司 - 118.74
收取复星商务大 上海复星高科技(集团)有限
厦办公房租金 公司 - 158.20
收取复星商务大
上海樱花置业有限公司
厦办公房租金 74.00 73.69
收取复星商务大 上海复地投资管理有限公
厦办公房租金 司 81.00 -
小计
292.00 463.36
支付外滩国际金
上海证大外滩国际金融服
房屋承租 融服务中心办公
务中心置业有限公司
房租金 - 139.39
为项目提供资金
武汉复星汉正街房地产开
支持，收取股东
发有限公司
借款利息 - 3,619.82
其他交易 上海复星高科技集团财务
存款利息收入
有限公司
1,300.00 225.78
上海复星高科技集团财务
贷款利息支出
有限公司 3,900.00 -
合计 13,392.00 10,142.00
注：2018年公司完成重组，本表统计的关联交易发生额为2018年重组日后至年末的发生额。
（三）2019年日常关联交易预计情况
根据近年来公司关联交易的开展情况，结合公司业务发展需要，对公司2019年
日常关联交易预计如下（可能由于统计分类变化调整交易类别分列）：
单位：万元
4
2018 年 2019 年
度分类实 度分类预
按产品或劳务进一步
交易类别 关联方 际发生金 计发生金
划分
额（万 额（万
元） 元）
国药控股国大复美药业（上海）有限
药品采购支出
公司 156.00 200.00
购买商品 药品采购支出 国药控股分销中心有限公司 1,595.99 2,440.00
药品采购支出 国药控股股份有限公司
720.53 800.00
上海高地物业管理有限公司及其下属
物业管理服务支出
子公司、分公司 5,495.86 8,461.00
上海策源置业顾问股份有限公司及其
下属子公司、分公司 3,033.21 3,720.00
上海星双健养老投资管理有限公司及
销售代理服务支出
其下属子公司 - 1,500.00
星堡（上海）投资咨询有限公司
- 2,000.00
上海复星高科技（集团）有限公司及
接受劳务 商业咨询服务支出
其下属子公司 587.60 1,000.00
上海云济信息科技有限公司及其下属
子公司 - 1,500.00
技术支持服务支出
上海复星高科技（集团）有限公司及
其下属子公司 - 3,500.00
株式会社 IDERA Capital Management
1,269.07 3,500.00
委托管理费支出
CMJ Management Corporation
1,008.78 2,200.00
上海证大外滩国际金融服务中心置业
房屋承租 房屋租赁支出 有限公司 307.94 1,954.00
上海豫园（集团）有限公司 385.22 1,120.00
国药控股国大复美药业（上海）有限
销售商品 药品销售收入
公司 181.06 250.00
会务服务收入 上海复星高科技（集团）有限公司
10.66 25.00
提供劳务
上海复星高科技（集团）有限公司及
商业咨询服务收入
其下属子公司 - 12,000.00
上海复星高科技(集团)有限公司及其
房屋出租 房屋租赁收入 下属子公司 1,484.87 1,300.00
酷怡国际旅行社（上海）有限公司
94.70 100.00
存款利息收入 上海复星高科技集团财务有限公司
2,387.60 4,800.00
其他交易 贷款利息支出 上海复星高科技集团财务有限公司
247.71 7,800.00
股东借款利息收入 武汉复星汉正街房地产开发有限公司
3,619.82 9,800.00
5
合计
22,586.62 69,970.00
注：公司于2019年1月29日召开股东大会通过收购复地（上海）资产管理有限公司100%股权的议案，其
将涉及的日常关联交易预计发生额已统计在2019年预计额中。
二、关联关系和关联方介绍
1、 关联关系：
关联方名称 关联方与本公司关系
武汉复星汉正街房地产开发有限公司 合营公司之子公司
国药控股国大复美药业（上海）有限公司 其他关联人
国药控股分销中心有限公司 其他关联人
国药控股股份有限公司 其他关联人
上海豫园（集团）有限公司 参股股东
上海复星高科技(集团)有限公司 控股股东
上海复地投资管理有限公司 同受一方控制
上海复星高科技集团财务有限公司 参股企业（且同受一方控制）
上海豫园商旅文产业投资管理有限公司 参股企业（且同受一方控制）
上海复远建设监理有限公司 同受一方控制
株式会社 IDERA Capital Management 同受一方控制
Vacances (S) PTE LTD 同受一方控制
CMJ Management Corporation 同受一方控制
上海高地物业管理有限公司 同受一方控制
武汉东湖高地物业管理有限公司 同受一方控制
北京高地物业管理有限公司 同受一方控制
武汉复地华中商业服务管理有限公司 同受一方控制
南京策源房地产经纪有限公司 同受一方控制
武汉策源房地产经纪有限公司 同受一方控制
成都致胜策源房地产经纪有限公司 同受一方控制
宁波策源房地产经纪有限公司 同受一方控制
杭州策星房地产经纪有限公司 同受一方控制
长沙策通房地产经纪有限公司 同受一方控制
合肥致胜策源房地产经纪有限公司 同受一方控制
上海策源房地产经纪有限公司 同受一方控制
星堡（上海）投资咨询有限公司 同受一方控制
上海复地新河房地产开发有限公司 同受一方控制
复地（上海）资产管理有限公司 同受一方控制
上海樱花置业有限公司 同受一方控制
上海证大外滩国际金融服务中心置业有限公司 同受一方控制
上海松亭复地房地产开发有限公司 同受一方控制
上海云济信息科技有限公司 同受一方控制
酷怡国际旅行社（上海）有限公司 同受一方控制
上海新施华投资管理有限公司 同受一方控制
上海复北投资管理有限公司 同受一方控制
杭州花园商贸有限公司 同受一方控制
浙江复地置业发展有限公司 同受一方控制
6
重庆复地致德置业有限公司 同受一方控制
西安曲江复地文化商业管理有限公司 同受一方控制
烟台星颐置业有限公司 同受一方控制
成都复地置业有限公司 同受一方控制
宁波星健养老服务有限公司 同受一方控制
杭州构家网络科技有限公司 同受一方控制
上海星济信息科技有限公司 同受一方控制
上海咨酷信息科技有限公司 同受一方控制
上海星服企业管理咨询有限公司 同受一方控制
2、关联方基本情况介绍
1）国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）
公司住所：上海市黄浦区福州路 221 号六楼
法定代表人：李智明
注册资本：人民币 276,709.5089 万元
经营范围：实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成药、中药饮片、
化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、
医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制
剂、肽类激素批发，Ⅲ类：注射穿刺器械、医用卫生材料及敷料、医用高分子材料
及制品，二类：医用 X 射线附属设备及部件；食品销售管理（非实物方式），国内
贸易（除专项许可），物流配送及相关的咨询服务，化妆品、文体用品的销售及商
务信息咨询服务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国
家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
2）国药控股分销中心有限公司系国药控股股份有限公司下属子公司
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区美约路 270 号
法定代表人：周旭东
注册资本：人民币 200,000 万元
经营范围：以中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制
品、第二类精神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素、化工原料（除危险化学
7
品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、医疗器械、玻璃仪
器、食品为主的国际贸易、转口贸易；从事货物和技术的进出口业务；药品（凭许
可证经营）、二三类医疗器械（凭许可证经营）、百货、预包装食品（凭许可证经
营）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、化妆品、电子产品、化学产品、塑料及产品、
电机设备及其零件、电气设备及其零件、录音设备、消毒用品的销售；保税区内仓
储（除危险品）、分拨业务；商品展示，商业性简单加工及商务服务。 【依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3）国药控股国大复美药业（上海）有限公司
公司住所：上海市普陀区西康路 1289 号底层 A 座
法定代表人：赵小川
注册资本：人民币 6,655 万元
经营范围：食品流通（含酒类） ，药品批发，销售医疗器械、日用百货、消毒
用品、针棉织品、健身器材、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花
爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、玻璃仪器、服装服饰、家居用品、五金交
电、通信器材（除卫星电视广播地面接收设施）、鲜花、工艺品（除专项）、文具、
宠物用品、化妆品、食用农产品、眼镜（除隐形眼镜及护理液的批发）、宠物饲料、
劳动防护用品，摄影（除冲印），票务代理，商务信息咨询，广告设计制作，自有
房屋租赁，房地产经纪 ，从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
4）上海复星高科技(集团)有限公司
公司住所：上海市曹杨路 500 号 206 室；
法定代表人：陈启宇
注册资本：人民币 48 亿元
经营范围为：受复星国际有限公司和其所投资企业以及其关联企业的委托，为
其提供投资经营管理和咨询服务、市场营销服务、财务管理服务、技术支持和研究
开发服务、信息服务、员工培训和管理服务、承接本集团内部的共享服务及境外公
8
司的服务外包。计算机领域的技术开发、技术转让，相关业务的咨询服务。 【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
5）武汉复星汉正街房地产开发有限公司
公司住所：武汉市硚口区沿河大道 187-189 号 4-6 层
法定代表人：王基平
注册资本：人民币 260,000 万元
经营范围 ：房地产开发、经营；商品房销售、租赁；物业管理；商业经营管理
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6）上海复地投资管理有限公司
办公地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号外滩金融中心 S1 栋 11 楼
法定代表人：王基平
注册资本：人民币 8,000 万元
经营范围：投资管理，房地产投资。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
7）上海复星高科技集团财务有限公司
公司住所：上海市普陀区江宁路 1158 号 1602A、B、C 室、1603A 室；
法定代表人：张厚林
注册资本：人民币 150,000 万元
其中：上海复星高科技（集团）有限公司占比 66%；上海复星医药（集团）股
份有限公司占比 20%的股权；南京钢铁联合有限公司占比 9%的股权，本公司占比
5%。
财务公司的经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨
询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成
员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及成员单位的委托投资；对成员单
位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方
9
案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；
有价证券投资（固定收益类），成员单位产品的消费信贷。 【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至 2018 年 12 月 31 日，复星财务公司的总资产为人民币 1,459,569.46 万元，
所有者权益为人民币 201,538.52 万元，负债总额为人民币 1,258,030.94 万元；
2018 年度，复星财务公司实现营业收入人民币 33,282.87 万元，实现净利润人民
币 21,127.72 万元。(未经审计)
8）上海豫园商旅文产业投资管理有限公司
公司住所：上海市黄浦区中山东二路 600 号 1 幢 8 层 06 单元
法定代表人：徐晓亮
注册资本：人民币 5,000 万元
经营范围：股权投资管理，投资管理，资产管理，投资咨询。 【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股本结构：上海豫园商城房地产发展有限公司 16%；浙江复星商业发展有限公
司 84%
9）上海复远建设监理有限公司
公司住所：上海市普陀区曹杨路 510 号 9 楼
法定代表人：周解伟
注册资本：人民币 300 万元
经营范围 ：建设工程监理服务，建设工程造价咨询，建设工程招标代理，计算
机系统集成、计算机技术、网络工程、节能技术、建筑科技领域内的技术开发、技
术咨询、技术服务、技术转让，法律咨询，财务咨询，市场信息咨询与调查（不得
从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。 【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
10) 株式会社 IDERA Capital Management
10
注册地：东京都港区赤坂 2-5-1
主要办公地点：东京都港区赤坂 2-5-1
法定代表人：龚平，IDERA Capital Management Ltd.会长
注册资本：日币 1 亿元
主营业务：房地产投资顾问业务，资产管理业务。
主要股东或实际控制人；マーブルホールディングス株式会社(实际控制母公司
Fosun International Limited 间接持有 98%，山田卓也持有 2%)
IDERA Capital Management Ltd.于 2014 年 5 月被复星国际整体收购了 98%的
股份，由此成为复星国际的日本子公司。公司在日本主要以房地产投资业务为主。
11）Vacances (S) PTE LTD (Club Mediterranee 集团下属企业)
注册地： 491B River Valley road, #17-01/04, Valley Point, Singapore
248373 新加坡
主 要 办 公 地 点 ： 491B River Valley road, #17-01/04, Valley Point,
Singapore 248373 新加坡
法定代表人：Xavier DESAULLES (Director 董事), Jerome Ferrie (Director
董事)
注册资本：新币 100 万元
主营业务：Wholesaler of Club Med Products in Asia Pacific zone/ Club
Med 亚太区产品批发商
主要股东或实际控制人: Club Med Asie S.A.地中海俱乐部亚洲公司（100%持
有）
12）上海高地物业管理有限公司
办公地址：中国上海市环镇南路 858 弄 12 号楼 4 楼
法定代表人：倪旭升
注册资本：人民币 1,200 万元
经营范围为：物业管理、物业咨询；停车场、库服务；会展服务；房地产经纪；
11
企业管理咨询（除经纪）；资产管理；酒店管理（除餐饮）；楼宇清洁服务；绿化养
护；城市垃圾清运服务；普通管道安装及维修；室内外装潢及设计。 【依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
13）上海星济信息科技有限公司
公司住所：上海市静安区江场三路 76、78 号 909 室
法定代表人：梁剑峰
注册资本： 人民币 1,000 万元
经营范围为：网络技术、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、
技术转让，计算机软件开发，设计、制作各类广告，市场营销策划，电子商务（不
得从事增值电信、金融业务），商务信息咨询，投资咨询，金融信息服务（不得从
事金融业务），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、
民意测验），房地产经纪，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专业产品）、百货、
文化办公用品、工艺品（除文物）、电子产品、通讯器材、旅游用品的销售，票务
代理，会务服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
14）CMJ Management Corporation(Club Mediterranee 集团下属企业)
注册地： 日本
主要办公地点：Daiwa Azabu Terrace 6F 3-20-1, Minami-Azabu, Minato-ku,
Tokyo 106-0047 Japan
法定代表人：Jean-Charles FORTOUL Director，Jerome FERRIE Director，
Xavier DESAULLES Director
注册资本： 50,000 日币
主营业务： 日本 Tomamu 度假村管理
主要股东或实际控制人: Club Med Asie S.A.地中海俱乐部亚洲公司（100%持
有）
15）上海咨酷信息科技有限公司
12
公司住所：上海市静安区江场三路 238 号 1601-025 室
法定代表人： 梁剑峰
注册资本： 人民币 1,000 万元
经营范围为：从事信息、软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务，设计、制作、代理、发布各类广告，市场营销策划，商务信息咨询，房
地产经纪，旅游咨询，票务代理，会务服务，电子商务（不得从事增值电信、金融
业务），日用百货、文体用品、工艺品、针纺织品、服装、化妆品、电子产品、通
讯器材、家具、金银制品、珠宝首饰、钟表、眼镜、玩具、计算机软硬件、旅游用
品的销售，从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】
16）武汉东湖高地物业管理有限公司
公司住所：武昌区中北路 118 号
法定代表人：倪旭升
注册资本： 人民币 500 万元
经营范围为：物业管理；停车服务；会展服务；房地产经纪服务；房地产咨询
服务；提供跑步机、球类健身运动服务；汽车美容；家政服务；建材五金、日用百
货、工艺品、运动用品的销售；家电维修服务；打印、复印服务；（国家有专项规
定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）；中型餐馆（中餐类制售）：不含凉菜、
不含裱花蛋糕、不含生食海产品；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务。
（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
17）武汉复地华中商业服务管理有限公司
公司住所：武汉市汉阳区鹦鹉大道 373 号滨江怡畅园 1、2 栋 4 单元 1 层 103
号商铺
法定代表人：黄作栋
注册资本：人民币 100 万元
经营范围为：商业管理服务；房地产经纪服务；物业管理；企业管理咨询；市
13
场营销策划；会议及展览展示服务；企业信息咨询；停车服务；房屋租赁；建筑材
料、五金交电、通讯器材（不含无线发射装置及卫星地面接收装置）、日用百货批
发、零售；园林绿化工程施工（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展
经营活动）
18）南京策源房地产经纪有限公司
公司住所：南京市玄武区中山路 268 号 1 幢 1903 室
法定代表人：李彧
注册资本： 人民币 100 万元
经营范围为：房地产经纪；投资管理；房地产营销、策划、咨询服务；电子商
务；设计、制作国内各类广告（不含许可项目）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
19）武汉策源房地产经纪有限公司
公司住所：武汉市江岸区中山大道 1628 号 5-1、5-2 室
法定代表人：李彧
注册资本：人民币 500 万元
经营范围为：从事房地产经纪服务。
20）成都致胜策源房地产经纪有限公司
公司住所：成都市成华区双庆路 99 号附 65 号 1 层
法定代表人：邹建伟
注册资本：人民币 50 万元
经营范围为：房地产经纪；房地产营销策划；电子商务（不得从事增值电信、
金融业务）；设计、制作、代理发布广告；接受金融机构委托从事金融业务流程外
包服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
21）宁波策源房地产经纪有限公司
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公司住所：宁波市江北区长兴路 618 号 41 幢 3062 室
法定代表人：李彧
注册资本：人民币 100 万元
经营范围为：房地产经纪，房地产营销策划，房地产信息咨询，代办房产过户、
按揭手续，设计、制作、代理、发布国内广告。
22）杭州策星房地产经纪有限公司
公司住所：杭州市下城区中山北路 632 号 804 室
法定代表人：李彧
注册资本：人民币 150 万元
经营范围为：服务：房地产中介，房地产营销策划，房地产信息咨询，设计、
制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布），其他无需报经审批的一切合法项
目。
23）长沙策通房地产经纪有限公司
公司住所：湖南省长沙市芙蓉区五一大道 766 号中天广场 10037
法定代表人：李彧
注册资本： 人民币 50 万元
经营范围为：房地产经纪。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件
方可经营）
24）合肥致胜策源房地产经纪有限公司
公司住所：合肥市政务区蔚蓝商务港城市广场 B 座 1007、1008 室
法定代表人：李彧
注册资本：人民币 50 万元
经营范围为：房地产经纪；市场营销策划；广告设计、制作、代理及发布。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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25）上海策源房地产经纪有限公司
公司住所：浦东新区枣庄路 661 号 501 室
法定代表人：邹建伟
注册资本：人民币 500 万元
经营范围为：房地产经纪，市场营销策划，电子商务（不得从事金融业务），
设计、制作、代理、利用自有媒体发布广告。 【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】
26）星堡（上海）投资咨询有限公司
公司住所：上海市宝山区环镇南路 858 弄 5 号楼 102 室
法定代表人：LILLY HO DONOHUE
注册资本： 人民币 700 万元
经营范围为：投资咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；会展服务（主办、承
办除外）；市场营销策划（广告除外）；财务管理咨询（不得从事代理记账）。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
27）上海复地新河房地产开发有限公司
办公地址：上海市黄浦区复兴东路 2 号 6 楼
法定代表人：王基平
注册资本：人民币 10,943.666300 万元
经营范围为：房地产开发、经营、咨询，营养健康咨询服务（不得从事诊疗活
动、心理咨询），市场营销策划，会务服务，物业管理，家政服务。 【依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
28）复地（上海）资产管理有限公司
办公地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S1 幢 10 楼
法定代表人：王基平
注册资本： 人民币 5,791 万元
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经营范围：资产管理，物业管理，投资管理、咨询，商务咨询，企业管理咨询，
市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），实
业投资，市场营销策划，展览展示服务，会务服务，日用百货、文化用品的销售。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
29）上海樱花置业有限公司
办公地址：上海市黄浦区复兴东路 2 号 6-7 楼
法定代表人：王基平
注册资本：美元 11,150 万元
经营范围为：在上海市长宁区新泾镇 339 街坊 1/1 丘、新泾镇 337 街坊 2/1 丘
地块内从事商品住宅的开发、经营、租赁，提供物业管理服务。 【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
30）上海证大外滩国际金融服务中心置业有限公司(以下简称“证大外滩”)
公司住所：上海市黄浦区中山东二路 618 号 5 楼（实际楼层 4 楼）
法定代表人：徐晓亮
注册资本： 人民币 700,000 万元
经营范围为：在黄浦区外滩国际金融服务中心 8-1 地块从事房地产项目的开发、
建设、经营，物业管理，自有房产出租，停车场（库）经营管理，健身服务，销售：
日用百货、食用农产品、工艺美术品、家具、家居用品、家用电器、玩具、母婴用
品、儿童用品、宠物用品、服装、服饰配件、鞋帽、箱包、皮革制品、纺织品、钟
表、眼镜、金银首饰、珠宝首饰、化妆品、个人护理用品、电脑、手机、通讯设备、
电子产品、文体及健身用品、自行车、办公用品、装饰材料、装潢材料、汽车零配
件、五金交电、照相器材、厨房用具、卫生洁具、花卉苗木、医疗器械，烟草零售
（取得许可证后方可从事经营活动），酒类商品（不含散装酒），餐饮企业管理，美
容店，足浴，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），品牌管理，会务服务，
会展服务，展览展示服务，票务代理，广告设计、制作、代理、发布，商务信息咨
询，市场营销策划，出版物经营，高危险性体育项目，食品销售。 【依法须经批
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准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
31）上海松亭复地房地产开发有限公司
公司住所：上海市松江区九亭镇九亭大街 851 弄 1 号
法定代表人：王基平
注册资本：人民币 3,591.58 万元
经营范围为：房地产开发、经营（涉及许可经营的凭许可证经营）。
32）上海云济信息科技有限公司
公司住所：上海市黄浦区复兴东路 2 号 1 幢 10 层 1004 室
法定代表人：梁剑峰
注册资本：人民币 1,000 万元
经营范围为：软件科技、信息科技领域的技术服务、技术咨询、技术转让、技
术开发，软件开发；广告设计、制作，市场营销策划，电子商务（不得从事增值电
信、金融业务），商务信息咨询，房地产经纪，百货、文化办公用品、工艺品（象
牙及其制品除外）、电子产品、通讯器材、体育用品、纺织品、服装、化妆品及日
用品、家具、金银珠宝首饰、钟表、眼镜、玩具、计算机软硬件、旅游用品的销售，
从事货物及技术的进出口业务，旅游咨询服务，票务代理，会务服务，营养健康咨
询服务，医药咨询，食品销售 。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
33）酷怡国际旅行社（上海）有限公司
办公地址：上海市黄浦区复兴东路 2 号 8 楼
法定代表人：钱建农
注册资本：人民币 8,500 万元
经营范围为：旅行社业务（详见许可证），旅游信息咨询，会展服务和展览展
示服务，票务代理，商务信息咨询，酒店管理，市场营销策划，文化艺术交流策划，
设计、发布、制作、代理国内外各类广告，工艺品（除文物）、玩具、服装批发、
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进出口、零售（限区外分支机构经营）、佣金代理（拍卖除外）、网上零售（大宗商
品除外）及其相关配套服务,在线数据处理与交易处理（经营类电子商务）。 【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
34）上海新施华投资管理有限公司
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 楼
法定代表人：王基平
注册资本：人民币 10,000 万元
经营范围为：投资管理，物业管理。 【依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动】
35）上海复北投资管理有限公司
公司住所：上海市崇明县新河镇新开河路 825 号 8 幢 A 区 181 室（上海新河经
济小区）
法定代表人：王基平
注册资本：人民币 100 万元
经营范围为：投资管理，物业管理，房地产开发经营，商务信息咨询，企业管
理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测
验），市场营销策划，展览展示服务，日用百货的销售。 【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
36）杭州花园商贸有限公司
公司住所：杭州市拱墅区莫干山路 1165 号 101 室
法定代表人：王基平
注册资本：人民币 42,400 万元
经营范围为：批发、零售：百货，服装服饰，化妆品，钟表，珠宝饰品，皮革
制品，数码电子产品，五金交电，工艺美术品（不含文物），花卉（涉及专项规定
管理的商品按国家有关规定办理）；服务：物业管理，经济信息咨询，市场营销策
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划，自有房屋租赁。
37）浙江复地置业发展有限公司
公司住所：杭州市余杭区乔司街道杭海路 80 号
法定代表人：王基平
注册资本：人民币 7,000 万元
经营范围为：房地产的开发经营（除国家限制类和禁止类）。 经济信息咨询
（除证券、期货信息咨询及商品中介）、投资管理、物业管理及相关行业的咨询服
务。
38）重庆复地致德置业有限公司
公司住所：重庆市渝中区石灰市 80 号青鸟大厦 7 楼
法定代表人：王基平
注册资本：人民币 2,000 万元
经营范围为：房地产开发（取得相关资质后方可从事经营)；物业管理（取得
资质许可后方可执业）；停车场服务。
39）西安曲江复地文化商业管理有限公司
公司住所：西安市未央区玄武路 78 号办公楼东区一层
法定代表人：王基平
注册资本：人民币 27,542.8571 万元
经营范围为：一般经营项目：文化商业项目的运营管理；物业管理；房屋租赁；
各类文化艺术交流活动的组织、策划；承办会议展览服务活动；商业项目的策划、
设计；旅游工艺品的制作与销售；以下经营项目限分支机构经营：酒店经营管理；
住宿服务；餐饮服务；食品销售；劳务派遣；商品销售。(上述经营范围涉及许可
经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)
40）烟台星颐置业有限公司
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公司住所：烟台开发区长江路 57 号
法定代表人：王基平
注册资本：人民币 57,800 万元
经营范围为：房地产开发、经营，物业管理，建筑安装工程，房地产中介服务，
批发、零售建筑材料。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动)
41）成都复地置业有限公司
公司住所：成都高新区天府大道中段 1 号-103 幢 1 楼 9 号
法定代表人：王基平
注册资本：人民币 50,000 万元
经营范围为：房地产开发经营、物业管理、室内装饰（以上项目凭资质许可证
从事经营）；房地产信息咨询服务；花卉种植；销售建材（不含危险化学品）、五金、
交电。
42）北京高地物业管理有限公司
公司住所：北京市怀柔区庙城镇庙城十字街南 320 号
法定代表人：倪旭升
注册资本：人民币 300 万元
经营范围为：物业管理；从事房地产经纪业务；房地产信息咨询；停车场服务。
43）宁波星健养老服务有限公司
公司住所：浙江省宁波市江北区云飞路 99 号 1 幢 106 室
法定代表人：董岩
注册资本：人民币 500 万元
经营范围为：养老服务，物业服务，餐饮服务， 家政服务，健康咨询（除诊
疗）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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44）杭州构家网络科技有限公司
公司住所：浙江省杭州市西湖区文一西路 767 号西溪国际商务中心 4 幢 701 室
法定代表人：刘斌
注册资本：人民币 2319.3114 万元
经营范围为：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机网络技术、
计算机软硬件、计算机系统集成、电子商务技术；服务：室内装饰设计、图文设计、
市场营销策划；批发：建筑装饰材料、家用电器。
45）上海星服企业管理咨询有限公司
公司住所：上海市崇明区新河镇新开河路 825 号 8 幢 E 区 107 室（上海新河经
济小区）
法定代表人：沐海宁
注册资本：人民币 200 万元
经营范围为：企业管理咨询，信息技术、计算机科技领域内的技术开发、技术
咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件销售，市场营销策划，劳务派遣，人力
资源管理（不得从事人才中介、职业中介），代理记账，软件开发，数据处理，财
务咨询。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
46）上海豫园（集团）有限公司
公司住所： 上海市中华路 1465 号 6 楼
法定代表人：张培海
注册资本： 人民币 26,216 万元
经营范围 ：实业投资，国内贸易（除专项规定外）。 【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、关联交易的定价依据：
上述日常关联交易按照一般商业条款进行，交易价格依据市场价格确定，不存
在损害非关联股东利益的情况。
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四、关联交易的目的及对上市公司的影响：
(一)交易的必要性、持续性
1.医药的购销业务
由于公司控股、参股的医药企业与关联企业之间在日常经营中存在共享总代理、
总经销品种，因而公司日常经营中不可避免地发生与关联企业之间的购销业务。双
方将根据实际需要，在每次购销业务发生时，订立购销协议；交易价格将以市场价
格为依据。
2.存贷款业务
经公司董事会与股东大会审议批准，公司与上海复星高科技集团财务有限公司
签订了《金融服务协议》。按照协议约定，本公司于复星财务公司存款的利率参照
中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定，且不低于国内各商业银行提供同期
同档次存款所定的平均利率；同时，不低于复星财务公司向其他成员单位提供的同
期同档次存款所定的利率，以较高者为准。复星财务公司为本公司提供综合授信业
务（包括但不限于贷款、票据、贴现、担保、债券投资及其他形式的资金融通）。
公司为合资项目武汉复星汉正街房地产开发有限公司生产经营提供资金支持，
股东方按股比以股东借款的形式投入合资公司，并签订借款协议，利率股东方保持
一致，有效期至 2019 年 12 月 31 日，到期还本付息。
3. “北海道 Tomamu”项目的委托管理业务
经公司八届董事会第二十五次会议审议通过，公司下属控股子公司株式会社新
雪、株式会社星野 Resort Tomamu 公司（以下简称“HRT”）、与复星国际有限公司
控股的株式会社 IDERA Capital Management（以下简称“IDERA”）就“北海道
Tomamu”项目的顾问业务，三方签订《顾问合同》，公司委托 IDERA 对新雪所有
资产进行管理以及对 HRT 运营进行协助、监督。IDERA 是日本排名前 10 的资产
管理公司，拥有成熟的投资、投后管理团队，熟悉日本市场情况，团队成员可用中、
日、英三种语言应对，IDERA 在酒店投资领域拥有专业且经验丰富的团队，熟悉
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日本酒店投资、管理、运营等各领域，能满足公司对日本市场相关投资项目管理所
需的能力，能为公司在日本投资项目的良好收益产生积极作用。
经公司第八届董事会第二十五次会议审议，公司与 Club Med Asie S.A. (中文名
称: 地中海俱乐部亚洲有限公司) 签订了《合作备忘录》，由其经营管理公司下属全
资子公司“日本星野 Resort Tomamu 公司”位于北海道的星野度假村中部分尚未投
入使用的度假村客房以及相应的配套设施。并经公司第八届董事会第二十九次会议
（通讯方式）审议批准，双方就该项目签署有关具体的《项目咨询建议及协助协
议》、《管理协议》、《销售及营销协议》，由 Club Med 将 Tomamu 度假村作为一个
具有 5Ψ 空间的 4Ψ Club Med 度假村进行管理、推广和营销。Tomamu 度假村中原
先运营的酒店设施，由“日本星野 Resort Tomamu 公司”继续委托“星野 Resort 公
司”运营管理。公司下属的全资子公司日本星野 Resort Tomamu 公司(以下简称
“星野株式会社”或者“HRT”）就该项目与 Club Mediterranee 集团下属的 SCM
CORP. 、CLUB MEDITERRANEE S.A. 、Vacances (S) PTE LTD 分别签署《管理协
议》、《销售及营销协议》、《项目咨询建议及协助协议》。2017 年 5 月，HRT、SCM
CORP.及 CMJ Management Corporation 三方签署相关转让协议，SCM CORP.将其在
上述《管理协议》下之全部权利和义务及其合同地位转让给 CMJ Management
Corporation。SCM CORP.及 CMJ Management Corporation 均为 Club Med Asie S.A.
下属全资子公司。Club Mediterranee 集团为国际知名的度假村开发商和管理方，
Club Mediterranee 集团以自身持有的 Club Med 的名称、商标以及特殊标志和设施
提供独创的、全方位的度假服务，凭借其丰富的经验和全球影响力、营销力，通过
其全球销售和旅游管理方网络及其会员制度，能够将游客引向其经营管理的旅游目
的地。因此，Club Med 将为公司日本星野 Resort Tomamu 的良好收益产生积极作
用。
4.房屋租赁业务
公司与关联企业之间的房屋租赁系正常的经营业务。
上海豫园商城房地产发展有限公司下属北京御茗苑文化发展有限责任公司与上
海复星高科技(集团)有限公司签订房屋租赁协议。由上海复星高科技(集团)有限公
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司向北京御茗苑文化发展有限责任公司承租位于北京市西城区阜内大街 95 号局部
（2 号楼）、93 号局部（四合院）、北京市西城区阜内大街甲 91 号局部（3 号楼）
房屋。租金标准按市场价格结算。
公司向豫园集团租赁的房产位于豫园商圈内，属于公司开展业务需要，租金标
准按市场价格结算。
2017 年 6 月，经公司第九届董事会第七次会议审议通过，公司与上海复星物
业管理有限公司（以下简称“复星物业”）签订《租赁服务协议》，复星物业将其持
有的复兴东路 2 号商务楼部分楼层租赁给本公司（总租赁面积约 8524.89 平米），
用于公司本部及部分子公司的办公场所，租金为 6.36 元/平米/天。公司于 2018 年
完成重大资产重组，复星物业作为标的资产注入成为豫园股份子公司，上述与复星
物业产生的租赁费用重组后作为公司内部交易处理。复星物业还将其持有的复兴东
路 2 号商务楼部分楼层租赁给关联企业，用于关联企业的办公场所，属于公司开展
业务需要，平均租金为 6.36 元/平米/天，租金标准按市场价格结算。
由于公司开展业务需要,向证大外滩租赁外滩国际金融服务中心部分楼层，租
金标准按市场价格结算。
另外，公司向关联企业提供会务场地、会议服务属于偶发性的关联交易。
5.物业服务
经公司第九届董事会第七次会议审议通过，公司董事会授权公司经营管理班子
按照市场化原则选择专业物业公司，为公司租赁的复兴东路 2 号商务楼部分楼层提
供物业服务，并授权公司经营管理班子签署相关合同。经公司经营管理班子审慎研
究，公司选择上海高地物业管理有限公司为公司租赁的复兴东路 2 号商务楼部分楼
层提供物业服务，公司与其签署相关物业服务合同。交易价格将以市场价格为依据。
2017 年，分别经公司总裁办公会议决议，同意由上海高地物业管理有限公司
为公司处于上海豫园商城内圈的物业提供物业咨询服务、为公司的金豫兰庭项目提
供物业服务。交易价格将以市场价格为依据。上述交易构成关联交易，根据《上海
豫园旅游商城股份有限公司公司章程》、《上海豫园旅游商城股份有限公司关联交易
管理制度》，以上关联交易在公司总裁班子的权限范围内。
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6．技术支持服务
公司在持续推动新零售体系建设、会员管理及营销体系建设方面涉及到一些信
息化建设项目。上海云济信息科技有限公司、上海星济信息科技有限公司和上海咨
酷信息科技有限公司将为公司及下属产业公司提供基础设施建设、大数据分析、新
零售等各方面系统建设和服务工作。所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符
合市场定价。
公司聘请杭州构家网络科技有限公司（以下简称“构家”）为公司地产项目提
供从项目定位、需求调研、设计优化、精装修样板房设计施工、批量精装修施工管
理系统、营销系统、交付及售后服务系统及业主家庭全生命周期管理等方面提供全
流程系统服务。构家致力于向公司提供高质量全流程嵌入的精装服务系统以及通过
公司为业主提供的家庭管理工具系统“Family Tools 系统”。所有收费标准均与市
场进行对标，价格公允符合市场定价。
7.商业咨询服务
公司在杭州、武汉等地均有自持的商业地产项目，为了持续优化项目定位，提
高租金收益，提升品牌形象，公司选择复地（上海）资产管理有限公司作为商业服
务顾问，签订顾问服务协议。顾问服务中，通过提供策划定位、规划及设计委托、
工程物业支持、招商代理服务、开业运营管理服务等管理服务提供优化方案。咨询
服务面积不同的，将收取不同的收费，所有收费标准均与市场进行对标，价格公允
符合市场定价。
2019 年公司收购复地（上海）资产管理有限公司及其子公司。复地（上海）
资产管理有限公司及其子公司作为商业服务顾问，与关联方签订顾问服务协议，公
司与关联企业之间系正常的经营业务。公司为关联企业所自持的商业地产项目提供
策划定位、规划及设计委托、工程物业支持、招商代理服务、开业运营管理服务等
管理服务提供优化方案。咨询服务面积不同的，将收取不同的收费，所有收费标准
均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。
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8.康养项目运营管理服务
公司与上海星双健养老投资管理有限公司及其子公司（以下简称“星双健养
老”）签署相关经营管理合同。星双健养老是专业的养老机构运营方，具有丰富的
养老机构运营管理经验，为公司在上海、宁波、苏州、天津等地的持有物业和房地
产开发项目提供管理服务。主要服务内容包括：前期策划定位、规划及设计咨询、
销售代理服务、运营养老公寓等管理服务。星双健养老根据实际完成的委托管理服
务确认收费，所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。
9.销售代理业务
公司在上海、武汉、杭州、成都等地均有自建的待售地产项目，为了快速去化，
提升品牌形象，公司选择上海策源置业顾问股份有限公司及其子公司、分公司（以
下简称“策源”）作为项目销售代理方之一，签订销售代理合同。策源围绕房地产
交易服务的不同资产类别（住宅、商办等）提供覆盖产业链上下游的产品和服务，
主要包括提供市场调研及分析、项目整体策划方案、阶段性推广方案、销售总结及
销售计划、策划执行工作、售后服务等房地产项目全生命周期服务。策源根据实际
完成的签约金额确认佣金，所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定
价。
10.物业管理业务
公司与上海高地物业管理有限公司及其子公司、分公司（以下简称“高地物
业”）签署相关物业服务合同。高地物业凭借其多年的优秀管理经验，为公司在上
海、南京、宁波、长沙、苏州、天津、成都、合肥、杭州等地的持有物业和房地产
开发项目提供物业管理服务。主要服务内容包括：房地产物业公用部位的维护、公
共设施设备的运行和维护、公共区域的清洁卫生服务、公共绿化养护、公共秩序维
护及其他公共事务的管理服务。高地物业根据实际完成的委托物业管理服务确认物
业管理费，所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。
（二）交易的公允性
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上述日常关联交易价格按市场价格确定，故定价公允、合理，关联交易不存在
损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
（三）交易对公司独立性的影响
公司业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。
五、备查文件
1. 公司第九届董事会第三十三次会议决议
2. 经独立董事事前认可书
3. 经独立董事签字确认的独立董事意见
4. 董事会审计与财务委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司
2019 年 3 月 26 日
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