证券代码：600655            证券简称：豫园股份     公告编号：临 2020-012

债券代码：155045            债券简称：18 豫园 01

债券代码：163038            债券简称：19 豫园 01



          上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
                     对外捐赠暨关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 捐赠事项概述
    鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情形势严峻，上海豫园旅游商城（集团）股份
有限公司（以下简称“公司”）积极响应政府号召和关于疫情防控工作的相关部
署，践行社会责任，支持抗击疫情。公司于2020年2月19日以通讯表决的方式召
开第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状
病毒肺炎疫情的议案》，公司决定通过向上海复星公益基金会专项捐款人民币
1000万元，用于支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情。


上海复星公益基金会基本情况：
    1、成立时间：2012 年 9 月
    2、统一社会信用代码：53310000501782119R
    3、法定代表人：李海峰
    4、基金会地址：上海市黄浦区复兴东路 2 号
    5、业务范围：自然灾害救助、扶贫助残、资助文化公益事业、资助教育公
益事业、资助青年创业就业及其他社会公益事业。
    6、关联关系：复星公益基金会是以复星集团为主要捐赠人的公益行为体，
复星集团与豫园股份实际控制人同为郭广昌先生，本次捐赠构成关联交易。
    根据《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》，以及《上海豫园旅
游商城（集团）股份有限公司关联交易管理制度》，公司第十届董事会第四次会
议审议通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》，关联董
事回避表决，公司独立董事发表独立意见。本次关联交易的金额在公司董事会的
权限范围内，由公司董事会审议批准后实施，本议案无需股东大会审议。



二、独立董事意见
    公司本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，为社会抗击疫情
提供有力支持。捐赠事项的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。同意公司向上海复星公益基金会专项捐款人民币1000万元，用于支持抗击
新型冠状病毒肺炎疫情。


三、 捐赠事项对公司的影响
    危难时刻，众志成城，公司积极履行上市公司社会责任，为社会抗击疫情提
供有力支持。公司将与社会各界一道，同湖北武汉同胞共克时艰，共同打赢这场
疫情防控战。
    本次对外捐赠来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大
影响，亦不会对股东利益构成重大影响。




    特此公告。


                                  上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
                                                   2020 年 2 月 20 日


     报备文件
    公司第十届董事会第四次会议决议
    独立董事意见
    独立董事事前认可意见