证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：2022-074
债券代码：155045 债券简称：18 豫园 01
债券代码：163038 债券简称：19 豫园 01
债券代码：163172 债券简称：20 豫园 01
债券代码：188429 债券简称：21 豫园 01
债券代码：185456 债券简称：22 豫园 01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2022 年第三次股东大会（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：上海银星皇冠假日酒店 2 楼琥珀 2-3 厅（番禺路
400 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,969,570,379
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.7112
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由公司董事长黄震先生主持。本次会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通
知》、《关于新网络投票系统上线及发布 <上市公司股东大会网络投票实施细则
（2015 年修订）>的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投
票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书和公司其他高管出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,950,080,431 99.3437 19,489,948 0.6563 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,950,080,431 99.3437 19,489,948 0.6563 0 0.0000
3、 议案名称： 关于提请股东大会授权董事会办理公司<2022 年限制性股票激励
计划>有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,950,080,431 99.3437 19,489,948 0.6563 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,930,342,491 98.6790 39,227,888 1.3210 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,930,342,491 98.6790 39,227,888 1.3210 0 0.0000
6、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司<第三期员工持 股计划>
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,930,342,391 98.6790 39,227,888 1.3210 100 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票 比例
序 （%） （%） 数 （%）
号
1 《关于公 345,804,638 94.6646 19,489,948 5.3354 0 0.0000
司 <2022
年限制性
股票激励
计划（草
案）>及其
摘要的议
案》
2 《关于公 345,804,638 94.6646 19,489,948 5.3354 0 0.0000
司 <2022
年限制性
股票激励
计划实施
考核管理
办法>的
议案》
3 《关于提 345,804,638 94.6646 19,489,948 5.3354 0 0.0000
请股东大
会授权董
事会办理
公 司
<2022 年
限制性股
票激励计
划>有关
事项的议
案》
4 《关于公 326,066,698 89.2613 39,227,888 10.7387 0 0.0000
司<第三
期员工持
股 计 划
（草案）>
及其摘要
的议案》
5 《关于公 326,066,698 89.2613 39,227,888 10.7387 0 0.0000
司<第三
期员工持
股计划管
理办法>
的议案》
6 《 关 于 提 326,066,598 89.2613 39,227,888 10.7387 100 0.0000
请股东大
会授权董
事会办理
公司<第
三期员工
持 股 计
划>相关
事宜的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2022 年第三次股东大会（临时会
议）采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了：
1、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2022 年限制性股票激励计划>
有关事项的议案》
4、《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
5、《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司<第三期员工持股计划>相关事
宜的议案》
本次股东大会审议的关于公司 2022 年限制性股票激励计划事项的议案，独
立董事未征集到相关股东的委托投票权。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市光大律师事务所
律师：潘轶律师、程安卿律师
2、 律师见证结论意见：
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司本次股东大会的召集召开程序、召
集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件
和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2022 年 10 月 26 日
上网公告文件
法律意见书
报备文件
公司 2022 年第三次股东大会（临时会议）决议
