证券代码：600655           证券简称：豫园股份            公告编号：临2022-075

债券代码：155045           债券简称：18豫园01

债券代码：163038           债券简称：19豫园01

债券代码：163172           债券简称：20豫园01

债券代码：188429           债券简称：21豫园01

债券代码：185456           债券简称：22豫园01



        上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
          第十届董事会第四十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第四十一次会议于 2022 年 10 月 17 日发出通知，并于 2022 年 10 月 27 日以通
讯方式召开，会议应到董事 12 人，实到 12 人。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》及《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定。会议经充分讨论，审议并通过了以下议案：


    一、《公司 2022 年第三季度报告及摘要》
    表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。


    二、《关于向激励对象授予2022年限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划》
的相关规定和公司2022年第三次股东大会(临时会议)的授权，经过认真核查，董
事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以
2022年10月27日为授予日，向符合授予条件的140名激励对象授予1,101.90万股
限制性股票。
    表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
                                     1
海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于向激励对象授予2022年限制性股票的
公告》（公告编号：临2022－078）。




    特此公告。




                                    上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
                                            2022 年 10 月 28 日




     上网公告文件
    1.独立董事意见
    2.董事会审计与财务委员会会议决议


     报备文件
    公司第十届董事会第四十一次会议决议




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