证券代码：600655          证券简称：豫园股份           公告编号：临2022-087

债券代码：155045          债券简称：18豫园01

债券代码：163038          债券简称：19豫园01

债券代码：163172          债券简称：20豫园01

债券代码：188429          债券简称：21豫园01

债券代码：185456          债券简称：22豫园01




        上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
第十届董事会第四十三次会议（临时会议）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第四十三次会议于 2022 年 11 月 8 日发出通知，本次会议于 2022 年 11 月 11
日以通讯方式召开,会议应到董事 12 人,实到 12 人。本次会议的召开、表决符合
《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游
商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审
议并通过了以下议案：
    一、 《关于出售金徽酒股份有限公司 13%股权价格调整暨补充协议的议案》

    公司董事会同意：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”或“豫园股份”）及其全资子公司海南豫珠企业管理有限公司（以下简称“海
南豫珠”）通过协议转让方式出售金徽酒股份有限公司（以下简称“金徽酒”或
“标的公司”）65,943,800 股股份，占金徽酒总股份的 13%，转让价格由 29.38
元/股调整为 27.56 元/股或补充协议签署日标的公司股份大宗交易价格范围下
限的孰高值。本次交易交割完成后，豫园股份仍持有金徽酒 25%股份。
    表决情况：10票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事黄震、石琨回避表决，
该议案通过。


                                    1
   本次交易详细信息参见公司于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于出售股权资产的进展公告》
（公告编号：临2022-088）




                                  上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

                                           2022 年 11 月 15 日



备查文件

公司第十届董事会第四十三次会议决议

股份转让协议之补充协议




                                     2