证券代码：600655           证券简称：豫园股份         公告编号：临2022-095

债券代码：155045           债券简称：18豫园01

债券代码：163038           债券简称：19豫园01

债券代码：163172           债券简称：20豫园01

债券代码：188429           债券简称：21豫园01

债券代码：185456           债券简称：22豫园01




         上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
             关于注销首期合伙人期权激励计划
                   部分已授予的股票期权的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年
11月30日召开的第十届董事会第四十四次会议、第十届监事会第二十四次会议
审议通过了《关于注销首期合伙人期权激励计划部分已授予的股票期权的议
案》。具体事项说明如下：


    一、公司首期合伙人期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
    1、2018年10月9日，上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司<首期合伙人期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<首期合伙人期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理首期合伙人期权激
励计划有关事项的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立
意见。
    2、2018年10月9日，公司召开第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司<首期合伙人期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<首期
合伙人期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<首期合伙人期权激
                                     1
励计划激励对象名单>的议案》，监事会对本激励计划的相关事项发表了核查意见。
    3、2018年10月10日至2018年10月20日，公司对本激励计划激励对象的名单
在公司内部系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励
对象有关的任何异议。2018年10月23日，公司监事会披露了《关于2018年限制性
股票激励计划、首期合伙人期权激励计划授予激励对象人员名单的核查意见及公
示情况说明》。
    4、2018年10月31日，公司召开2018年第四次股东大会(临时会议)，审议通
过了《关于公司<首期合伙人期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公
司<首期合伙人期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会
授权董事会办理首期合伙人期权激励计划有关事项的议案》，并披露了《上海豫
园旅游商城股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划、首期合伙人期权激励
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    5、2018年11月27日，复星国际有限公司召开股东特别大会，会议批准了豫
园股份首期合伙人期权激励计划。
    6、2018年11月29日，公司召开了第九届董事会第二十九次会议和第九届监
事会第十六次会议，审议通过《关于向激励对象授予首期合伙人期权的议案》，
公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予首期合伙人期权的
激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。
    7、2021年12月1日，公司召开了第十届董事会第二十八次会议和第十届监事
会第十四次会议，审议通过《关于调整首期合伙人期权激励计划股票期权行权价
格的议案》、《关于首期合伙人期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，
公司独立董事对前述相关事项发表了独立意见，监事会对前述相关事项进行了核
查并发表核查意见。公司首期合伙人期权激励计划股票期权行权价格由7.21元/
股调整为6.32元/股。首期合伙人期权激励计划第一个行权期涉及4名激励对象共
计90万份股票期权按照相关规定行权。公司已于2021年12月10日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完成上述行权股份的登记手续。
    8、2022年11月30日，公司召开了第十届董事会第四十四次会议和第十届监
事会第二十四次会议，审议通过《关于注销首期合伙人期权激励计划部分已授
予的股票期权的议案》、《关于调整首期合伙人期权激励计划股票期权行权价格


                                    2
的议案》、《关于首期合伙人期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，
公司独立董事对前述相关事项发表了独立意见，监事会对前述相关事项进行了
核查并发表核查意见。
    上述事项的相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站。


    二、注销的原因及数量
    鉴于本激励计划激励对象黄震、石琨、张春玲3名激励对象因个人原因放弃
股票期权行权，根据《上市公司股权激励管理办法》及《上海豫园旅游商城（集
团）股份有限公司首期合伙人期权激励计划》，上述人员已获授尚未行权的股票
期权96万份由公司注销。本次股票期权注销后，公司首期合伙人期权激励计划尚
未行权的股票期权数量为264万份。
    根据公司2018年第四次股东大会（临时会议）的授权，本次股票期权注销
的相关事宜由董事会办理。


    三、本次股票期权注销对公司的影响
    本次注销股票期权事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响
公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创
造价值。


    四、独立董事意见
    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、 上海证券交易所股票上市规则》、
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等相关规定，王鸿祥、谢佑平、倪静、王哲作为本公司第十届董事会的独
立董事，对公司第十届董事会第四十四次会议审议的《关于注销首期合伙人期权
激励计划部分已授予的股票期权的议案》相关事项进行认真审查后，发表如下独
立意见：


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    1、根据上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司首期合伙人期权激励计划
（以下简称“激励计划”）规定，就本次注销股票期权相关事项董事会已取得公
司股东大会必要授权。
    2、本次注销的股票期权数量符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、
法规和规范性文件及激励计划的相关规定。
    3、董事会审议此议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》等法律法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
    综上所述，独立董事认为公司注销首期合伙人期权激励计划部分已授予的股
票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《上海豫园旅游商城（集团）
股份有限公司首期合伙人期权激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和
经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。因此，独立董事一致同意
公司注销首期合伙人期权激励计划部分已授予的股票期权。


    五、监事会意见
   监事会对本次注销股票期权事项进行核实后认为：公司本次注销首期合伙人
期权激励计划部分已授予的股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》
等法律法规和公司《首期合伙人期权激励计划》的规定，同意公司注销首期合伙
人期权激励计划部分已授予的股票期权。


   六、律师法律意见书的结论意见
   （一）本次注销已履行了现阶段必要批准的决策程序，符合《管理办法》《激
励计划》的相关规定；
   （二）本次注销的原因、数量符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；
   （三）公司尚需就本次注销履行相应的信息披露义务并办理相应手续。


   七、备查文件
   1、公司第十届董事会第四十四次会议决议；
   2、公司第十届监事会第二十四次会议决议；
   3、独立董事的独立意见；


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4、法律意见书


特此公告。


                上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
                              2022 年 12 月 1 日




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