证券代码：600655          证券简称：豫园股份            公告编号：临2022-113

债券代码：155045          债券简称：18豫园01

债券代码：163038          债券简称：19豫园01

债券代码：163172          债券简称：20豫园01

债券代码：188429          债券简称：21豫园01

债券代码：185456          债券简称：22豫园01




        上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
第十届董事会第四十七次会议（临时会议）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第四十七次会议（临时会议）于 2022 年 12 月 12 日发出通知,并于 2022 年 12
月 16 日以通讯方式召开,会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。本次会议的召开、
表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海
豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议
经表决审议并通过了以下议案：
    一、《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
    表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
    具体详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅
游商城（集团）股份有限公司关于修订公司章程及办理工商变更登记的公告》（公
告编号：临2022－114）。




    特此公告。




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                             上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
                                      2022 年 12 月 17 日


 报备文件
公司第十届董事会第四十七次会议决议




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