证券代码：600655           证券简称：豫园股份          公告编号：临2023-018

债券代码：155045           债券简称：18豫园01

债券代码：163038           债券简称：19豫园01

债券代码：163172           债券简称：20豫园01

债券代码：188429           债券简称：21豫园01

债券代码：185456           债券简称：22豫园01




        上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
        未来三年（2023-2025 年）股东回报规划


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    为完善和健全上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，切实保护投资者的合法权益，根据中
国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 证监发[2012]37
号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》（证监
会公告[2022]3 号）等相关法律、法规、规范性文件，以及《上海豫园旅游商城
（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司制定了《上
海豫园旅游商城（集团）股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》
（以下简称“本规划”），具体内容如下：

    一、本规划制定考虑因素

    公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、
股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者
持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持
利润分配政策的连续性和稳定性。

    二、本规划制定原则
    公司股东回报规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相
关条款的规定，重视对投资者的合理投资回报且兼顾公司实际经营情况和可持续
发展，在充分考虑股东利益的基础上确定合理的利润分配方案，保持公司利润分
配政策的连续性和稳定性。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充
分考虑独立董事和公众投资者的意见。

    三、公司股东未来回报规划

    （一）利润分配原则

    公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配重视对投资者的合理
投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司的利润分配不得超过累计可分配利润。

    （二）利润分配的形式和期间间隔

    公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；具备现金
分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。

    公司原则上每年进行一次利润分配，董事会可以根据公司情况提议在中期进
行现金分红。

    （三）现金分红的具体条件、比例

    在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，公司如无重大投资计划或重大
资金支出等事项发生，原则上公司每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的
10%。具体分配方案将由股东大会根据公司年度的实际经营情况决定。

    公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金
分红政策：

    1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

    2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
    3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

    （四）发放股票股利的具体条件

    公司主要采取现金分红的利润分配政策，若公司营收增长快速，并且董事会
认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整
体利益时，可以在满足上述现金利润分配条件下，提出并实施股票股利分配方案。

    （五）利润分配的决策机制与程序

    董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议
和方案，公司利润分配方案由董事会拟定并审议通过后提请股东大会批准，独立
董事应当发表明确的独立意见。

    董事会在拟定股利分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的
意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审
议。

    在有能力进行现金分红的情况下，公司董事会未做出现金分红方案的，应当
说明未现金分红的原因、相关原因与实际情况是否相符合、未用于分红的资金留
存公司的用途及收益情况，独立董事应当对此发表明确的独立意见。

    在有能力分红的情况下，公司董事会未作任何利润分配方案的，应当参照前
述程序履行信息披露。

    （六）利润分配政策的调整或变更

    公司应当严格执行公司章程规定的现金分红政策以及股东大会审议批准的
现金分红具体方案。

    如因公司外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化而需对利润分配政
策进行调整，应当作详细论证，并经公司董事会审议后提请股东大会特别决议通
过，独立董事应对利润分配政策的修改发表独立意见。
    关于现金分红政策调整的议案由董事会拟定，独立董事发表应当发表明确的
独立意见；调整后的现金分红政策经董事会审议后，提交股东大会审议，并经出
席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

    四、附则

    1、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。

    2、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定执行。

    特此公告。




                                 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

                                                       2023 年 3 月 4 日