证券代码：600655          证券简称：豫园股份            公告编号：临2023-045

债券代码：155045          债券简称：18豫园01

债券代码：163038          债券简称：19豫园01

债券代码：163172          债券简称：20豫园01

债券代码：188429          债券简称：21豫园01

债券代码：185456          债券简称：22豫园01



          上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
           第十一届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）
第十一届董事会第五次会议通知及议案材料于2023年4月17日发出，会议于2023
年4月27日以通讯方式召开。全体董事出席了会议。会议的召集、召开、表决程
序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：
    一、《公司 2023 年第一季度报告》
    表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。




    特此公告。




                                   上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
                                               2023 年 4 月 29 日




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 报备文件
公司第十一届董事会第五次会议决议




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