证券代码：600685        证券简称：中船防务       公告编号：2018-012

                中船海洋与防务装备股份有限公司
   关于 2018 年第一次临时股东大会调整议案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、   股东大会有关情况

       1. 原股东大会的类型和届次：

       2018 年第一次临时股东大会

       2. 原股东大会召开日期：2018 年 2 月 12 日

       3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别          股票代码      股票简称             股权登记日

         Ａ股             600685       中船防务              2018/1/23


       二、   更正补充事项涉及的具体内容和原因

       （一）取消议案的情况说明

       1、取消议案名称

序号                                议案名称
  1     关于拟引入第三方投资者对所属部分实体企业进行增资暨关联交易的议案

       2、取消议案原因

       2017 年 11 月 17 日及 2017 年 12 月 15 日召开的本公司第八届董事会第四十

 三次会议及第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于拟引入第三方投资者

 对所属部分实体企业进行增资暨关联交易的议案》，其中明确当时公司正在履行

 相关内部决策程序，尚未与投资者签署正式协议，同时，根据原定增资事项的有

 关安排，部分投资者持有中船防务子公司股权的比例将达到 10%或因未来十二个

                                       1
月将具有上市规则视为关联人的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》、

《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等的规定，该等投资人将被认定

为中船防务的关联方，本次交易构成关联交易。

    根据增资事项的实际进展，目前已确定此次增资事项不构成关联交易。因此

在临时股东大会议案中取消增资议案。

    （二）增加临时提案的情况说明

    1、提案人：中国船舶工业集团有限公司

    2、提案程序说明

    公司已公告了股东大会召开通知，直接及间接持有本公司 59.97%股份的股

东中国船舶工业集团有限公司，在 2018 年 1 月 23 日提出临时提案并书面提交股

东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予

以公告。

    3、临时提案的具体内容

    （1）《关于对广船国际有限公司增资的议案》；

    （2）《关于对中船黄埔文冲船舶有限公司增资的议案》。

    上述临时提案的具体情况，请见公司于 2018 年 1 月 25 日在上海证券交易所

发布的《中船防务第八届董事会第四十八次会议决议公告》、《中船防务第八届监

事会第三十二次会议决议公告》及《中船防务关于对所属部分企业实施增资的公

告》。

    上述临时提案均为非累积投票议案；上述临时提案均为普通决议案。

    三、   除了上述取消《关于拟引入第三方投资者对所属部分实体企业进行

增资暨关联交易的议案》及增加《关于对广船国际有限公司增资的议案》、《关

于对中船黄埔文冲船舶有限公司增资的议案》，议案顺序及《授权委托书》（附

后）进行相应调整外，于 2017 年 12 月 15 日、2018 年 1 月 2 日、2018 年 1 月

                                     2
11 日及 2018 年 1 月 19 日公告的股东大会通知事项不变。

       四、   更正补充后股东大会的有关情况。

    1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

    召开日期时间：2018 年 2 月 12 日       10 点 00 分

    召开地点：广州市荔湾区芳村大道南 40 号本公司会议室

    2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2018 年 2 月 12 日

                         至 2018 年 2 月 12 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    3. 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

    4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                         投票股东类型
序号               议案名称
                                                 A 股股东          H 股股东
非累积投票议案
      关于对广船国际有限公司增资的
  1                                      √                             √
      议案
      关于对中船黄埔文冲船舶有限公
  2                                      √                             √
      司增资的议案
累积投票议案
3.00 关于选举董事的议案            应选董事（7）人
      关于选举韩广德先生为本公司执
3.01                                     √                             √
      行董事的议案
      关于选举陈忠前先生为本公司执
3.02                                     √                             √
      行董事的议案
      关于选举陈利平先生为本公司执
3.03                                     √                             √
      行董事的议案
                                       3
     关于选举向辉明先生为本公司执
3.04                                             √                  √
     行董事的议案
     关于选举陈激先生为本公司执行
3.05                                             √                  √
     董事的议案
     关于选举杨力先生为本公司非执
3.06                                             √                  √
     行董事的议案
     关于选举施俊先生为本公司非执
3.07                                             √                  √
     行董事的议案
                                           应选独立董事
4.00 关于选举独立董事的议案
                                             （4）人
       关于选举王翼初先生为本公司独
4.01                                      √                         √
       立非执行董事的议案
       关于选举闵卫国先生为本公司独
4.02                                      √                         √
       立非执行董事的议案
       关于选举刘人怀先生为本公司独
4.03                                      √                         √
       立非执行董事的议案
       关于选举喻世友先生为本公司独
4.04                                      √                         √
       立非执行董事的议案
5.00   关于选举监事的议案           应选监事（3）人
       关于选举吴光军先生为本公司监
5.01                                      √                         √
       事的议案
       关于选举朱征夫先生为本公司监
5.02                                      √                         √
       事的议案
       关于选举傅孝思先生为本公司监
5.03                                      √                         √
       事的议案


    5、各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案 1、议案 2 已获得本公司于 2018 年 1 月 25 日（星期四）召开的本

公司第八届董事会第四十八次会议审议通过；议案 3 及议案 4 已获得本公司于

2018 年 1 月 2 日（星期二）召开的本公司第八届董事会第四十六次会议审议通

过；议案 5 已获得本公司于 2018 年 1 月 2 日（星期二）召开的本公司第八届监

事会第三十一次会议审议通过；会议决议公告及有关文件已刊登在本公司指定披

露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交

易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ）、 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站

（http://www.hkexnews.hk）及本公司网站（http://comec.cssc.net.cn）。

    6、特别决议议案：无
                                       4
7、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 5

8、涉及关联股东回避表决的议案：无

9、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。



                                    中船海洋与防务装备股份有限公司

                                                 董事会

                                           2018 年 1 月 25 日




                               5
附件 1：


                              授权委托书


中船海洋与防务装备股份有限公司：

      兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 2
月 12 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号                 非累积投票议案名称               同意   反对    弃权
  1     关于对广船国际有限公司增资的议案
  2     关于对中船黄埔文冲船舶有限公司增资的议案


序号                             累积投票议案名称
3.00    关于选举董事的议案                                    投票数
3.01    关于选举韩广德先生为本公司执行董事的议案
3.02    关于选举陈忠前先生为本公司执行董事的议案
3.03    关于选举陈利平先生为本公司执行董事的议案
3.04    关于选举向辉明先生为本公司执行董事的议案
3.05    关于选举陈激先生为本公司执行董事的议案
3.06    关于选举杨力先生为本公司非执行董事的议案
3.07    关于选举施俊先生为本公司非执行董事的议案
4.00    关于选举独立董事的议案                                投票数
4.01    关于选举王翼初先生为本公司独立非执行董事的议案
4.02    关于选举闵卫国先生为本公司独立非执行董事的议案

                                     6
4.03   关于选举刘人怀先生为本公司独立非执行董事的议案
4.04   关于选举喻世友先生为本公司独立非执行董事的议案
5.00   关于选举监事的议案                                      投票数
5.01   关于选举吴光军先生为本公司监事的议案
5.02   关于选举朱征夫先生为本公司监事的议案
5.03   关于选举傅孝思先生为本公司监事的议案




委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                      委托日期：         年   月   日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意

愿进行表决。




                                  7
   附件 2   采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 11 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1100
股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                        投票数
      4.01 例：陈××
      4.02 例：赵××
      4.03 例：蒋××
       
      4.06 例：宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
      5.01 例：张××
      5.02 例：王××
      5.03 例：杨××
      6.00 关于选举监事的议案                        投票数
      6.01 例：李××
      6.02 例：陈××
      6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

                                    8
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                              投票票数
序号         议案名称
                              方式一      方式二      方式三   方式
4.00   关于选举董事的议案        -           -           -       -
4.01   例：陈××               500         100         100
4.02   例：赵××                0          100          50
4.03   例：蒋××                0          100         200
                                                         
4.06   例：宋××                0          100         50




                                   9