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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-19
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中船防务2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-19/600685_20240719_VFW1.pdf
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2024-07-19
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2023年年度分红，10派0.110000000(含税)，税后10派0.110000000红利发放日 ，2024-07-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-19
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2023年年度分红，10派0.110000000(含税)，税后10派0.110000000除权日 ，2024-07-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-07-19
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2023年年度分红，10派0.110000000(含税)，税后10派0.110000000登记日 ，2024-07-25 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-13
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中船防务第十一届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/600685_20240713_QXF3.pdf
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2024-07-13
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中船防务第十一届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/600685_20240713_QMYY.pdf
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2024-07-10
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中船防务2024年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600685_20240710_ZMQI.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-05-31
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中船防务关于参加中国船舶集团控股上市公司2023年度集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/600685_20240531_Y4OJ.pdf
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2024-05-31
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中船防务2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会议2024年第一次H股类别股东会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/600685_20240531_2K5L.pdf
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2024-05-23
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中船防务关于参加中国船舶集团控股上市公司2023年度集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/600685_20240523_JSOT.pdf
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2024-05-22
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中船防务关于董事长辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600685_20240522_0HIX.pdf
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会报告
2 2023年度监事会报告
3 2023年年度报告(含2023年度财务报表)
4 2023年度利润分配方案
5 关于子公司2024年度拟提供担保及其额度的框架议案
6 关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案
7 关于聘请公司2024年度财务报表及内部控制审计机构的预案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
11 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会报告
2 2023年度监事会报告
3 2023年年度报告(含2023年度财务报表)
4 2023年度利润分配方案
5 关于子公司2024年度拟提供担保及其额度的框架议案
6 关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案
7 关于聘请公司2024年度财务报表及内部控制审计机构的预案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
11 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
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2024-04-30
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召开2024年第1次股东大会 ，2024-05-30 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 |
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2024-04-30
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中船防务关于召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600685_20240430_UYJ7.pdf
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2024-04-26
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中船防务关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600685_20240426_EON3.pdf
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2024-04-26
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中船防务关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600685_20240426_7U6G.pdf
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2024-04-26
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中船防务第十一届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600685_20240426_7F5H.pdf
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2024-04-26
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中船防务第十一届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600685_20240426_BRHY.pdf
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2024-04-09
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中船防务第十一届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600685_20240409_6WHE.pdf
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2024-04-09
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中船防务第十一届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600685_20240409_M999.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-28
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中船防务2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600685_20240328_0F3D.pdf
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2024-03-28
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中船防务第十一届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600685_20240328_P7ID.pdf
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2024-03-28
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中船防务第十一届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600685_20240328_GPSA.pdf
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2024-03-28
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中船防务关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600685_20240328_Z6VD.pdf
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2024-03-28
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中船防务2023年度利润分配预案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600685_20240328_8WNI.pdf
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2024-03-28
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中船防务关于子公司2024年度拟提供担保及其额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600685_20240328_FX66.pdf
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2024-03-28
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中船防务关于2024年度开展外汇衍生品交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600685_20240328_B883.pdf
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