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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-25
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中船防务关于控股股东提请变更避免同业竞争承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-25/600685_20250125_F1Q1.pdf
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2025-01-25
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中船防务第十一届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-25/600685_20250125_R590.pdf
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2025-01-25
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中船防务第十一届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-25/600685_20250125_AZRL.pdf
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2025-01-22
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中船防务2024年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-22/600685_20250122_0906.pdf
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2025-01-01
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中船防务关于子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-03-29 |
拟披露年报 |
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2024-11-30
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中船防务2024年第三次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/600685_20241130_S0XE.pdf
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2024-11-16
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2024年中期分红，10派0.120000000(含税)，税后10派0.120000000登记日 ，2024-11-21 |
登记日，分配方案 |
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2024-11-16
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2024年中期分红，10派0.120000000(含税)，税后10派0.120000000除权日 ，2024-11-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-11-16
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2024年中期分红，10派0.120000000(含税)，税后10派0.120000000红利发放日 ，2024-11-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-11-16
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中船防务2024年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-11-13
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司与中国船舶集团有限公司签署《2024年持续性关联交易框架协议之补充协议》的议案
2 关于公司与中国船舶集团有限公司签署《2025年持续性关联交易框架协议》的议案
3 关于公司与中船财务有限责任公司签署《2025年金融服务框架协议》的议案 |
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2024-11-13
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中船防务关于召开2024年第三次临时股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-13/600685_20241113_31GM.pdf
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2024-11-08
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中船海洋与防务装备股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-30
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中船防务关于变更证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-30
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中船防务关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600685_20241030_O1TR.pdf
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2024-10-30
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中船防务第十一届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600685_20241030_KVH5.pdf
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2024-10-30
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中船防务第十一届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-30
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中船防务2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-09
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关于控股股东下属公司减持本公司H股导致权益变动达到1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-09-28
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中船防务关于公司与中船财务有限责任公司签署《2025年金融服务框架协议》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/600685_20240928_1IQ7.pdf
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2024-09-28
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中船防务第十一届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/600685_20240928_JLBI.pdf
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2024-09-28
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中船防务2024年第二次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/600685_20240928_CD93.pdf
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2024-09-28
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中船防务第十一届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/600685_20240928_XGW1.pdf
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2024-09-28
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中船防务关于公司与中国船舶集团有限公司签署《2025年持续性关联交易框架协议》的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/600685_20240928_YSLH.pdf
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2024-09-28
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中船防务关于公司与中国船舶集团有限公司签署《2024年持续性关联交易框架协议之补充协议》的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/600685_20240928_XVBB.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-09-07
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 2024年半年度利润分配方案
2.00 关于选举本公司监事的议案
2.01 关于选举徐万旭先生为本公司监事的议案 |
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2024-09-07
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中船防务关于召开2024年第二次临时股东会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/600685_20240907_ZETI.pdf
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2024-09-04
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中船防务关于董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/600685_20240904_5SW2.pdf
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2024-09-04
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中船防务关于召开2024年半年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/600685_20240904_RRYG.pdf
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2024-08-30
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中船防务关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600685_20240830_35JT.pdf
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2024-08-30
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中船防务第十一届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600685_20240830_2AFK.pdf
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2024-08-30
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中船防务关于2024年半年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600685_20240830_U6Y5.pdf
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