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重大事件备忘录

公告日期 备忘事项 事件类型 详细
2024-05-31 中船防务关于参加中国船舶集团控股上市公司2023年度集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告 上交所公告,其它  
2024-05-31 中船防务2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会议2024年第一次H股类别股东会议决议公告 上交所公告,其它  
2024-05-23 中船防务关于参加中国船舶集团控股上市公司2023年度集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会的公告 上交所公告,其它  
2024-05-22 中船防务关于董事长辞职的公告 上交所公告,高管变动  
2024-04-30 中船防务关于召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议的通知 上交所公告  
2024-04-30 召开2023年度股东大会 ,2024-05-30 召开股东大会,年度股东大会  
2024-04-30 召开2024年第1次股东大会 ,2024-05-30 召开股东大会,未披露股东大会  
2024-04-26 中船防务关于续聘会计师事务所的公告 上交所公告  
2024-04-26 中船防务关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的公告 上交所公告  
2024-04-26 中船防务第十一届董事会第四次会议决议公告 上交所公告  
2024-04-26 中船防务第十一届监事会第四次会议决议公告 上交所公告  
2024-04-09 中船防务第十一届董事会第三次会议决议公告 上交所公告  
2024-04-09 中船防务第十一届监事会第三次会议决议公告 上交所公告  
2024-03-28 拟披露季报 ,2024-04-26 拟披露季报  
2024-03-28 中船防务2023年年度报告 刊登年报  
2024-03-28 中船防务第十一届监事会第二次会议决议公告 上交所公告,其它  
2024-03-28 中船防务第十一届董事会第二次会议决议公告 上交所公告,其它  
2024-03-28 中船防务关于计提资产减值准备的公告 上交所公告,其它  
2024-03-28 中船防务2023年度利润分配预案公告 上交所公告,其它  
2024-03-28 中船防务关于子公司2024年度拟提供担保及其额度的公告 上交所公告,担保(或解除)  
2024-03-28 中船防务关于2024年度开展外汇衍生品交易的公告 上交所公告,其它  
2024-02-03 中船防务2024年第一次临时股东大会决议公告 上交所公告  
2024-02-03 中船防务第十一届监事会第一次会议决议公告 上交所公告  
2024-02-03 中船防务第十一届董事会第一次会议决议公告 上交所公告  
2024-01-27 中船防务2023年年度业绩预减公告 上交所公告,其它  
2024-01-16 召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-02-02 召开股东大会,临时股东大会  
2024-01-16 中船防务关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 上交所公告