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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-23
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中船防务关于参加中国船舶集团控股上市公司2023年度集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/600685_20240523_JSOT.pdf
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2024-05-22
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中船防务关于董事长辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600685_20240522_0HIX.pdf
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会报告
2 2023年度监事会报告
3 2023年年度报告(含2023年度财务报表)
4 2023年度利润分配方案
5 关于子公司2024年度拟提供担保及其额度的框架议案
6 关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案
7 关于聘请公司2024年度财务报表及内部控制审计机构的预案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
11 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会报告
2 2023年度监事会报告
3 2023年年度报告(含2023年度财务报表)
4 2023年度利润分配方案
5 关于子公司2024年度拟提供担保及其额度的框架议案
6 关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案
7 关于聘请公司2024年度财务报表及内部控制审计机构的预案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
11 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
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2024-04-30
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召开2024年第1次股东大会 ，2024-05-30 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 |
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2024-04-30
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中船防务关于召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600685_20240430_UYJ7.pdf
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2024-04-26
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中船防务关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600685_20240426_EON3.pdf
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2024-04-26
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中船防务关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600685_20240426_7U6G.pdf
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2024-04-26
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中船防务第十一届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600685_20240426_7F5H.pdf
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2024-04-26
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中船防务第十一届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600685_20240426_BRHY.pdf
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2024-04-09
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中船防务第十一届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600685_20240409_6WHE.pdf
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2024-04-09
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中船防务第十一届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600685_20240409_M999.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-28
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中船防务2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600685_20240328_0F3D.pdf
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2024-03-28
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中船防务第十一届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600685_20240328_P7ID.pdf
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2024-03-28
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中船防务第十一届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600685_20240328_GPSA.pdf
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2024-03-28
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中船防务关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600685_20240328_Z6VD.pdf
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2024-03-28
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中船防务2023年度利润分配预案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600685_20240328_8WNI.pdf
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2024-03-28
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中船防务关于子公司2024年度拟提供担保及其额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600685_20240328_FX66.pdf
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2024-03-28
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中船防务关于2024年度开展外汇衍生品交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600685_20240328_B883.pdf
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2024-02-03
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中船防务2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/600685_20240203_1L75.pdf
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2024-02-03
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中船防务第十一届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/600685_20240203_BLVU.pdf
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2024-02-03
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中船防务第十一届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/600685_20240203_0SAL.pdf
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2024-01-27
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中船防务2023年年度业绩预减公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/600685_20240127_SZL1.pdf
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2024-01-16
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于制定《中船防务第十一届董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2.00 关于选举本公司董事的议案
2.01 关于选举向辉明先生为本公司执行董事的议案
2.02 关于选举陈利平先生为本公司执行董事的议案
2.03 关于选举张俊雄先生为本公司执行董事的议案
2.04 关于选举陈激先生为本公司非执行董事的议案
2.05 关于选举顾远先生为本公司非执行董事的议案
2.06 关于选举任开江先生为本公司非执行董事的议案
2.07 关于选举尹路先生为本公司非执行董事的议案
3.00 关于选举本公司独立非执行董事的议案
3.01 关于选举林斌先生为本公司独立非执行董事的议案
3.02 关于选举聂炜先生为本公司独立非执行董事的议案
3.03 关于选举李志坚先生为本公司独立非执行董事的议案
3.04 关于选举谢昕女士为本公司独立非执行董事的议案
4.00 关于选举本公司监事的议案
4.01 关于选举陈朔帆先生为本公司监事的议案
4.02 关于选举陈舒女士为本公司监事的议案
4.03 关于选举朱维彬先生为本公司监事的议案 |
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2024-01-16
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中船防务关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/600685_20240116_TCDQ.pdf
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