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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-28
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中船防务关于2024年度开展外汇衍生品交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600685_20240328_B883.pdf
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2024-02-03
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中船防务2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/600685_20240203_1L75.pdf
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2024-02-03
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中船防务第十一届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/600685_20240203_BLVU.pdf
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2024-02-03
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中船防务第十一届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/600685_20240203_0SAL.pdf
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2024-01-27
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中船防务2023年年度业绩预减公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/600685_20240127_SZL1.pdf
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2024-01-16
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于制定《中船防务第十一届董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2.00 关于选举本公司董事的议案
2.01 关于选举向辉明先生为本公司执行董事的议案
2.02 关于选举陈利平先生为本公司执行董事的议案
2.03 关于选举张俊雄先生为本公司执行董事的议案
2.04 关于选举陈激先生为本公司非执行董事的议案
2.05 关于选举顾远先生为本公司非执行董事的议案
2.06 关于选举任开江先生为本公司非执行董事的议案
2.07 关于选举尹路先生为本公司非执行董事的议案
3.00 关于选举本公司独立非执行董事的议案
3.01 关于选举林斌先生为本公司独立非执行董事的议案
3.02 关于选举聂炜先生为本公司独立非执行董事的议案
3.03 关于选举李志坚先生为本公司独立非执行董事的议案
3.04 关于选举谢昕女士为本公司独立非执行董事的议案
4.00 关于选举本公司监事的议案
4.01 关于选举陈朔帆先生为本公司监事的议案
4.02 关于选举陈舒女士为本公司监事的议案
4.03 关于选举朱维彬先生为本公司监事的议案 |
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2024-01-16
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中船防务关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/600685_20240116_TCDQ.pdf
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2024-01-16
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于制定《中船防务第十一届董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2.00 关于选举本公司董事的议案
2.01 关于选举向辉明先生为本公司执行董事的议案
2.02 关于选举陈利平先生为本公司执行董事的议案
2.03 关于选举张俊雄先生为本公司执行董事的议案
2.04 关于选举陈激先生为本公司非执行董事的议案
2.05 关于选举顾远先生为本公司非执行董事的议案
2.06 关于选举任开江先生为本公司非执行董事的议案
2.07 关于选举尹路先生为本公司非执行董事的议案
3.00 关于选举本公司独立非执行董事的议案
3.01 关于选举林斌先生为本公司独立非执行董事的议案
3.02 关于选举聂炜先生为本公司独立非执行董事的议案
3.03 关于选举李志坚先生为本公司独立非执行董事的议案
3.04 关于选举谢昕女士为本公司独立非执行董事的议案
4.00 关于选举本公司监事的议案
4.01 关于选举陈朔帆先生为本公司监事的议案
4.02 关于选举陈舒女士先生为本公司监事的议案
4.03 关于选举朱维彬先生为本公司监事的议案 |
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2023-12-30
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中船防务关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/600685_20231230_9F60.pdf
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2023-12-30
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中船防务关于子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/600685_20231230_63CE.pdf
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2023-12-30
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中船防务第十届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/600685_20231230_T78E.pdf
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2023-12-30
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中船防务2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/600685_20231230_RH5B.pdf
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2023-12-30
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中船防务第十届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/600685_20231230_0R62.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-28 |
拟披露年报 |
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2023-12-08
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中船防务关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/600685_20231208_TWJQ.pdf
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2023-12-08
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司与中国船舶集团有限公司签署《2024年持续性关联交易框架协议》的议案
2 关于公司与中船财务有限责任公司签署《2024年金融服务框架协议》的议案 |
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2023-10-31
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中船防务关于选举董事长及变更法定代表人的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600685_20231031_7FRY.pdf
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2023-10-28
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中船防务关于公司与中国船舶集团有限公司签署《2024年持续性关联交易框架协议》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600685_20231028_YF9W.pdf
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2023-10-28
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中船防务2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600685_20231028_MKF7.pdf
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2023-10-28
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中船防务第十届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600685_20231028_1WSH.pdf
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2023-10-28
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中船防务第十届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600685_20231028_YL9Y.pdf
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2023-10-28
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中船防务关于公司与中船财务有限责任公司签署《2024年金融服务框架协议》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600685_20231028_0JNY.pdf
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2023-10-28
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中船防务关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600685_20231028_3GVP.pdf
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2023-10-24
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中船防务关于董事会及监事会延期换届的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-24/600685_20231024_1Q6H.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-08-31
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中船防务第十届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/600685_20230831_9ZG8.pdf
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2023-08-31
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中船海洋与防务装备股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/600685_20230831_YKMM.pdf
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2023-08-31
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中船防务关于放弃对广船国际有限公司同比例增资权暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/600685_20230831_HM7X.pdf
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2023-08-31
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中船防务关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/600685_20230831_GJU2.pdf
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2023-08-31
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中船防务2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/600685_20230831_1FDY.pdf
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2023-08-31
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中船防务第十届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/600685_20230831_PLVJ.pdf
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2023-07-14
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中船防务2022年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-14/600685_20230714_T4LQ.pdf
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