证券简称：中船防务       股票代码：600685     公告编号：临 2018-052


               中船海洋与防务装备股份有限公司
                         关于董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
董事会于 2018 年 9 月 18 日收到本公司第九届董事会非执行董事杨力先生
的书面辞职报告。由于个人工作原因，杨力先生申请辞去本公司非执行董

事及薪酬与考核委员会委员职务。

    根据《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自
送达公司董事会之日起生效。杨力先生的辞职不会导致公司董事会成员低

于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。公司将尽快按照
《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定增补新的董事人选。

    杨力先生于任职期间勤勉尽责，独立公正，为本公司规范运作和持续
发展发挥了积极作用。在此，公司对杨力先生在任职期间所做出的贡献表
示衷心感谢。

    杨力先生确认，其本人与公司无不同意见，亦无与其本人辞任有关的
任何事项须提请本公司股东注意。

    特此公告。

                                         中船海洋与防务装备股份有限公司

                                                    董 事 会
                                                2018 年 9 月 18 日


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